Как активите напускаха Vitas-Bank

"Комерсант" научи подробности за изтеглянето на активи от фалиралата банка "Витас" чрез технически заеми. Както следва от изявлението на Централната банка до правоприлагащите органи, това са вериги от операции, използващи банки на трети страни, които в крайна сметка се връщат обратно към компания, свързана с управлението на Vitas. В същото време щетите от измами с кредити са почти същите като от измами с облигации, с които всъщност Vitas-Bank стана известна.

Подробностите му все още не са известни, за разлика от схемата за изтегляне на пари от Витас-Банк чрез неизплатими облигации на държавния вътрешен печеливш заем от 1982 г. (OGVVZ, виж „Комерсант“ от 16 май 2013 г.). Междувременно DIA оцени щетите от технически заеми на почти същата сума (762 милиона рубли), както от OGVVZ (838 милиона рубли). Щетите от други машинации са несравнимо по-малки.

Компаниите имаха минимален уставен капитал, нямаше трансфери на заплати, наем и данъци, основателят и изпълнителният директор бяха едно лице, размерът на заемите беше в пъти по-голям от нетните им активи, а самите заеми бяха предимно необезпечени, писмото казва.

След като получиха заеми (в деня на откриване на банковата сметка или следващите няколко дни), компаниите ги пренасочиха за два дни към разплащателните сметки на няколко фирми, открити в Руската поземлена банка, а оттам тези средства отново бяха натрупани във Витас -Банка по разплащателната сметка на единствената компания "Rainbow". След това, в навечерието на отнемането на лиценза на банката, парите от тази сметка са изпратени за закупуване на благородни метали (злато и сребро) от нея, се казва в писмо на Централната банка. По този начин банката действително легализира изтеглянето на активи.

Но допълнителни подробности се съдържат директно в писмото на Централната банка до прокуратурата. Както е посочено в документа, един от участниците в същата компания "Радуга" е член на съвета на директорите и заместник-председател на съвета на Витас-Банк Георги Заремба. Неговият трудов опит в банки Vitas-Bank не се ограничава до. Както следва от бележката към писмото на Централната банка, преди Vitas-Bank той е бил заместник-председател на Centurion UKB, подавайки оставка от там шест месеца преди отнемането на лиценза му за участие в схеми за пране. Както се вижда от въпросника на г-н Заремба, попълнен по време на работа във Витас-Банк (документът е в материалите по делото за несъстоятелност), следващото му работно място - макар и като съветник в борда на директорите - беше Банков премиер. Г-н Заремба обаче подаде оставка от там малко по-малко от две години преди отнемането на лиценза, като по този начин избягва попадането в черния списък на банкерите, съставен от Централната банка, които пет години не подлежат на одобрение за ръководни длъжности в банките. Към момента на работа като заместник-председател в Vitas-Bank пет години от отнемането на лиценза на Centurion вече са изтекли.