Росфинмониторинг - Южен федерален окръг - Отдел за анализ и оценка на риска

Отдел за анализ и оценка на риска

Основните задачи на отдела за анализ и оценка на риска са:

  1. В съответствие с процедурата, установена от законодателството на Руската федерация и нормативните правни актове на Федералната служба за финансов мониторинг, събирането, обработката и анализът на информация и други материали с цел идентифициране и документиране на факти, съдържащи достатъчно основания, сочещи, че сделките, сделките са свързани с легализиране на доходи от престъпление от.
  2. Изготвяне на аналитични прегледи по тематични, регионални, секторни и други критерии, с последващо предоставяне на материали на ръководството на отдела за вземане на решения за информиране на изпълнителните органи за установените рискове, свързани с легализиране (изпиране) на доходи от престъпления.
  3. Провеждане на проактивно търсене на информационни ресурси на Росфинмониторинг, анализ на получената информация, за да се идентифицират типични схеми и рискове, които имат признаци на връзка с незаконни финансови транзакции за последваща организация на взаимодействие с правоприлагащите и надзорните органи, насочени към разработване на решения за минимизиране рискове.
  4. Събиране, обработка и анализ на информация и други материали за държавната отбранителна поръчка, мониторинг на информация относно информационните ресурси на Росфинмониторинг, с цел предотвратяване и потискане на рисковете чрез изпращане на информация за негативни тенденции до властите, за разкрити факти на правоприлагащите органи и надзорните органи органи да организират проверки и процесуални решения.
  5. Събиране, обработка и анализ на информация и други материали за изпълнението на големи регионални проекти, мониторинг на информация относно информационните ресурси на Росфинмониторинг, с цел предотвратяване и потискане на рисковете чрез изпращане на информация за негативните тенденции до властите, за разкритите факти на органите на реда агенции и надзорни органи за организиране на проверки и процедурни решения
  6. Подготовка на въпроси и материали за заседания на Междуведомствената работна група (оттук нататък - IWG) и организация на работата на междуведомствената работна група от експерти за противодействие на незаконните финансови транзакции в Южния федерален окръг и други междуведомствени групи
  7. Подготовка, осигуряване на провеждане и разработване на решения на срещи със заинтересовани териториални органи на федералните изпълнителни органи и органи на властта на съставните образувания на Руската федерация по въпросите на борбата с изпирането на пари
  8. Осигуряване на територията на Южния федерален окръг координация на дейностите на териториалните органи на федералните изпълнителни органи в областта на борбата с легализацията (изпирането) на доходи от престъпления.
  9. Организиране и провеждане на семинари-срещи, обучителни събития с представители на надзорни и правоприлагащи органи на съставните образувания на Руската федерация, разположени в Южния федерален окръг, по въпроси, свързани с борбата с легализирането (изпирането) на доходи от престъпления.
  10. Оценка на ефективността на областната система за борба с легализацията (изпирането), приходите от престъпления, разработване и подаване на предложения за подобряване на нивото на ефективност на властите на субектите на Южния федерален окръг, правоприлагащите и надзорните органи.