Как икономката на топ мениджъра на BTA Bank получи заем от няколко милиарда долара

Специализираният междурайонен наказателен съд на град Алмати продължава заседанията по делото на банкера-беглец Мухтар Аблязов и неговите съучастници.

В цялата схема за присвояване на Новикова беше възложена ролята на номинирания директор-подписвач на Global Securities LLP, контролирана от Аблязов. Трябва да се отбележи, че по това време Вероника Ефимова заемаше позицията на ръководител на UKB # 6, отдел, който подготвяше документи за еднодневни компании, кредитирани от BTA Bank. На свой ред UKB # 6 беше изцяло подчинен на Мухтар Аблязов. С други сови Аблязов лично контролираше цялата схема за теглене на пари от BTA Bank чрез Global Securities LLP. Скоро ръководството на банката, с прякото участие на Аблязов, подготви заявление за заем за заем от 800 милиона тенге на Global Securities LLP, за който се твърди, че попълва собствения си оборотен капитал.

Естествено, заявлението за заем беше одобрено без каквато и да било експертиза, анализ на риска или предоставяне на обезпечение. Членовете на кредитния комитет взеха такова решение, знаейки, че компанията се контролира от Аблязов. След всички официални процедури парите бяха преведени по сметката на кредитополучателя. Схемата за кражба чрез Global Securities LLP обаче не свършва дотук. Три месеца по-късно, от името на Елена Новикова, БТА Банк получи второ заявление за заем в размер на 3,4 милиарда тенге за 1 година за попълване на оборотния капитал. Както и в първия случай, ръководството на BTA Bank взе решение за предоставяне на заем.

Освен това протоколът от заседанието на кредитния комитет беше подписан задочно. С други думи, заявлението за Global Securities LLP всъщност не е било представено на открито заседание на кредитния комитет. В същото време въпросникът на срещата беше заменен с фиктивен. След като получи посочената сума, Новикова бе инструктирана да преведе всички пари по сметката на TuranAlem Securities, която от своя страна беше напълно контролирана от Мухтар Аблязов. От това следва, че откраднатите средства чрез финансови транзакции са легализирани и похарчени от Аблязов и неговите съучастници.