Как бяха изтеглени стотици милиони активи от Radical Bank

Невалидна сделка

Последиците от споразумението бързо бяха усетени от някои кредитополучатели на банката. Сред тях е печатарската компания Intercontinental-Ukraine, която взе заем през 2013 г. и плащаше сметките, докато разбра за новоотсечените кредитори.

„Представители на инвестиционните агенти на ARB ми казаха, че са прехвърлили заеми на тяхната компания и сега трябва да подпиша някои документи и след това ще им платя лихви и заем“, казва Владимир Павловски, представител на Intercontinental-Ukraine.

Според Павловски документите за признаване на правото да се претендира за AMC са му донесени за подпис от член на борда на "Радикал" Артеменко. Предприемачът не се съгласил с убеждаването и за известно време контактът с нови кредитори беше прекъснат.

„Инвеститорите от АРБ“, знаейки за признаването на сключеното споразумение за невалидно, не са извършили никакви действия за връщане на закупеното по това споразумение “, отбелязва Фондът за гарантиране на влоговете Всичко обаче се оказа не както е планирано от собствениците на AMC - сега случаят с изземването на активите на банката се разследва от Генералната прокуратура.

Кредитно портфолио

Intercontinental-Ukraine не е единственото предприятие, което е пострадало поради споразумението между Radical и ARB Investment. Както следва от документите, "Радикал" е заглушил правото на иск за повече от 40 договора за заем. Фондът за гарантиране на депозити на физически лица говори дори за голям брой.

И двете сгради с обща оценена стойност от почти 100 милиона UAH са ипотекирани съгласно споразумение, сключено през 2013 г. между Radical и Quintyr LLC. Според източниците на изданието договорът за поръчителство за сделката е сключен лично с Тарута. Сега и двете сгради са арестувани по инициатива на GPU, за да се предотврати тяхната продажба.

Кабинетът на Сергей Тарута. Къща на Ярославов вал, 3-б

В списъка на възложените договори може да се види, че на Vantage B са предоставени редица заеми, обезпечени с движими вещи. Яжте. Гей ", която е собственост на роднините на бившия шеф на Аграрния фонд и GPZKU Игор Якубович.

По време на мандата на Якубович на длъжността GPZKU, тя също е използвала услугите на банката. В допълнение документите предполагат, че някои заеми, възложени на ARB Investments, са могли да бъдат възложени на служителите на Radical Bank. Например в регистъра на правата върху недвижими имоти можете да намерите информация, че заеми за 35 милиона UAH, обезпечени с парцели в Киевска област, са били дадени на Владимир Анатолиевич Сулига и Александър Олегович Нечипоренко.

Хора с такива имена преди са работили в Radical, които могат да бъдат намерени на сайтовете за търсене на работа и на уебсайта на банката. Освен това бившият акционер на банката Людмила Давидюк е била съсобственик на Инвестиционната компания Ekoresurs, която също е получила заем от Radikal.

Кой стои зад ARB

Въпреки че официално "Радикална банка" твърди, че няма нищо общо с "инвеститорите в АРБ", между тях може да се проследи връзка. Съвпаденията започват с име. По-специално, логото на банката също използва съкращението ARB.
Освен това номерът на факса на уебсайта на ARB Investmen съвпада с номера на Radical Bank, а единствените партньори на AMC, изброени на уебсайта му, са Radical и застрахователната компания Zdorovo, която все още е свързана с него.

Официални собственици на ARB Investments са Александър Носенко - чрез компанията "Тандем Агро", както и Инна Буянова. Интересното е, че и двамата очевидно са свързани с други бизнеси на бившия топ мениджмънт на "Радикал".
По-специално Буянова работи като директор на компанията Incom 2013, която е собственост на Олег Валериевич Куделя - със същото име има бивш член на надзорния съвет на Radikal. И Александър Носенко е съсобственик на Truk Plaza LLC заедно с американския гражданин Хари Табак, друг бивш член на борда на банката.

Преди това банката имаше добър начин да повлияе на длъжниците: ако не получи плащания в рамките на 30 дни след изпращането на искането, тогава тя имаше право да регистрира собствеността върху обезпеченото имущество. В някои случаи обаче ARB Investments успя да се възползва от възможността да пререгистрира собствеността.

„Измамниците са извършили престъпление не само срещу конкретни клиенти на банката, чието имущество са взели във владение, но и срещу интересите на държавата, тъй като държавата плаща на хората гарантирани депозити по депозити“, отбелязва Ореховски.

Това притеснява ли бившите „ефективни мениджъри“ на финансовата институция - риторичен въпрос.