Жесток бизнес: как предприемачите са затворени в Русия

Измама, разхищение, злоупотреба с власт - какви други причини има, за да изпратите вашия бизнес партньор на пристанището

Продължителната икономическа криза принуждава руските власти активно да търсят нови начини за попълване на бюджета. Бизнесът не винаги се ограничава до данъци и други нововъведения. Активното разкриване на данъчни престъпления също е добра помощ за увеличаване на приходите на хазната.

От друга страна, всемогъществото на властовите структури, съчетано с корупцията и несъвършеното законодателство, води до факта, че бизнес конфликтите, които при други обстоятелства може да не се развият по-далеч от арбитраж, все повече се превръщат в криминална равнина. Бившите партньори използват заплахата от наказателно преследване, за да изградят „силна пазарна позиция“ в задънени улици, да продадат актив и да премахнат конкурентите. Ситуацията се влошава от "концептуалния" бизнес оборот, който се е превърнал в обичай, когато споразуменията между страните не са правилно осигурени, създавайки основата за бъдещи конфликти.

Тези обстоятелства доведоха до общото преследване на предприемачи и техните арести, въпреки факта, че още през 2015 г. президентът Владимир Путин в посланието си до Федералното събрание заяви, че „по време на разследването на икономическия състав задържането трябва да се използва като крайна мярка, и гаранция, подписка за напускане, домашен арест ”. Той повтори същите тези през 2016 година.

Нека да разгледаме основните примери за това как дори добросъвестните предприемачи могат да се окажат първо под контрола на правоприлагащите органи, а след това и на подсъдимата скамейка. Всички ситуации, използвани като илюстрации, са взети от реалната правна практика.

Най-широко разпространеният състав между предприемачите е измамата (член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Не е трудно да привлечете бизнесмен в този състав, защото измамата често се различава от гражданския спор само по наличието или липсата на умисъл за извършване на престъпление, което може да бъде установено с помощта на изповедалните показания на всеки „разкаял се“ човек.

Двама от трима акционери, използвайки мнозинството от гласовете, решават да продадат имуществото на компанията. Третият акционер не е съгласен с оценката на стойността на продавания имот, но разбира, че арбитражът няма да застане на негова страна. Тогава той решава да обвини бизнес партньорите си в измама. Образувано е наказателно дело и в ареста са както акционерите, така и адвокатът на компанията, придружил сделката. Акционерите не признават вината си, а разследващите се фокусират върху адвоката, като последователно му въздействат или със заплахи, или с обещания да го прехвърлят в статут на свидетел, ако той се съгласи да сътрудничи. Адвокатът, не желаейки да бъде разменна монета в борбата за актив, свидетелства: имотът наистина беше продаден на умишлено ниска стойност, акционерите знаеха за това, обсъдиха го в негово присъствие и сделката беше схема за прикритие кражбата на собственост. Освен това въпросът зависи от съдебната експертиза, която може да подкрепи аргументите на разследването за подценената стойност на имота. По този начин обикновен граждански спор, който няма перспективи пред арбитражен съд, искрящ с нови криминални цветове, осигури на миноритарния акционер изгодна позиция за преговори.

Присвояване на поверено имущество или присвояване

Разликата между присвояването и измамата е, че имуществото се поверява на виновното лице на правно основание, но след това това лице го обръща в своя полза или в полза на трети лица. Като обвиняем може да бъде привлечен ръководителят на юридическо лице или други лица, ако се установи, че са действали като съучастници.

Често тази статия обхваща действия за изтегляне на активи от компания на юридически лица, свързани или контролирани от обвиняемия и при изплащане на бонуси - „златни парашути“. В последния случай, за да установи факта на престъпление и да заведе наказателно дело, следователят трябва само да установи нарушение на процедурата за вземане на решение за изплащане на бонуси.

Този състав на деликта се използва за прехвърляне на финансова отговорност към топ мениджър.

Главният изпълнителен директор следва инструкциите на собственика или бенефициента на бизнеса. По време на одита одиторите разкриха лошото финансово състояние на дружеството - загуби и дългове към кредитори. Собственикът се изкушава да ги обясни с незаконните действия на изпълнителния директор.

Възможно е да се установят обстоятелствата на престъплението и да се докаже участието на директора в него с помощта на показанията на информирани лица - заинтересовани акционери и лоялно средно ръководство. Престъпните рискове могат да бъдат поети от съвсем рутинните действия на главния изпълнителен директор на компания за разпореждане с имуществото на организацията, например продажба на оборудване и превозни средства. Ако акционерите отрекат, че са се договорили за такава сделка, а топ мениджърът няма доказателства за противното, срещу него ще бъде образувано наказателно дело.

Трябва да се отбележи, че такива наказателни дела могат да бъдат образувани само ако пострадалият получи заявление до правоприлагащите органи, ако вредата не е причинена на други лица. При липса на молба не може да се образува наказателно дело, дори да са имали такива факти.

Друг често използван състав на престъпление е злоупотребата с власт (член 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Той не е включен в списъка на членове на Наказателния кодекс на Руската федерация, според които предприемач не може да бъде задържан.

Генералният директор по указание на един от собствениците на предприятия извършва плащане по задълженията по заема на друго юридическо лице, което всъщност принадлежи на същия собственик. Не се сключват споразумения, тоест голяма сума пари просто напуска сметката на компанията без никакви споразумения за връщането й със съмнителна обосновка за превода.

Вторият собственик на бизнес научава за това по време на бизнес конфликт и образува наказателно дело. Действията на генералния директор могат да бъдат квалифицирани съгласно член 201 от Наказателния кодекс на Руската федерация, тъй като той е действал срещу интересите на организацията и ако действията на ръководителя на компанията са довели до фалит на предприятието или други тежки последици, тогава наказанието за престъплението може да достигне 10 години затвор.

Това включва и широко разпространената ситуация, когато изпълнителният директор на дадена компания изплаща заплати, бонуси и други плащания на служители, които са официално регистрирани в компанията, но всъщност не работят, например членове на семейството на директора или акционери. В случай на корпоративен конфликт, тази информация (въпреки факта, че всички са знаели за такава ситуация) се предава на правоприлагащите органи, за да привлече директора към правосъдие и ако той е един от собствениците на бизнеса, тогава да се повиши издаването на преразпределение на акции.

Конфликтът, който води до наказателни дела, може да се породи от неправилно формализирани бизнес отношения. Това включва изграждането на отношения между бизнес партньори по устни споразумения и техническата регистрация на бизнеса за лице, контролирано от акционерите, което в един момент изведнъж започва да действа в интерес само на един конкретен акционер, и подписването на актове на работа, изпълнена по държавен договор до реалното им изпълнение, защото трябва да имате време за „усвояване на транша“ през отчетния период и изпълнение на работа по държавен договор от една организация, докато средствата се прехвърлят на друга.

При структурирането на холдинга акционерите постигнаха концептуално споразумение за разделяне на акциите в бъдещото дружество. По време на вземане на решение бизнесът се състои от група формално отделни юридически лица. Регистрацията на холдинга е поверена на един от партньорите, който след завършване на структурирането трябва да прехвърли акции на всички партньори в съответствие с постигнатите споразумения. Докато отношенията между партньорите имат доверителен характер, всеки получава дивиденти и никой не се замисля, че може да е иначе.

Веднага щом конфликтът се случи, съдружникът, на когото всички акции са законно регистрирани, реши да не изпълнява задълженията си, отричайки първоначалните споразумения. Разбира се, за да докаже обратното, жертвата трябва да осъзнае навреме до какво може да доведе подобна ситуация и да се опита да поправи изпълнението и съществуването на такива споразумения на етапа, когато конфликтът едва започва. Ако всичко е направено правилно, в бъдеще недобросъвестен бизнес партньор може да бъде преследван по чл. 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация (причиняване на имуществени вреди чрез измама или злоупотреба с доверие без признаци на кражба).

Друг метод, използван на практика за прехвърляне на конфликта в равнището на наказателното право, е обвинението на бившия бизнес партньор в изнудване на оспорено имущество или пари (член 163 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Като доказателство могат да бъдат представени фрази, записани на диктофон, произнесени в ярост. В хода на всякакви преговори може тайно да се съхранява аудиозапис, който по-късно ще се превърне в доказателство за установяване на вина. Според позицията на Върховния съд на Руската федерация аудиозаписите, дори някой от събеседниците да не знае, че е записан, пак могат да бъдат използвани като доказателство в наказателното производство. Разбира се, за обвинението в изнудване само думи може да не са достатъчни и на практика човек трябва да се справя със ситуации, когато недобросъвестни бизнес партньори включват в случая така наречения „професионален свидетел“ или „професионален обвиняем“. Тоест напълно неоторизирано лице срещу парично възнаграждение участва в инсцениране на изнудване и след това доброволно влиза в ареста, признава вината си и в същото време „излага“ противниците на клиента. В този случай може да има повече от достатъчно официални доказателства, за да бъде повдигнато обвинение за група изнудване.

Ако основанията за привличане на бизнесмен към наказателна отговорност не могат да бъдат открити направо, това няма значение. Често наказателни дела, които нямат съдебни перспективи, се завеждат само за „влизане“. Органите на реда извършват претърсвания, по време на които се откриват доказателства за други престъпления, които по-късно се приписват на предприемача.

За разлика от другите методи на конкурентна борба, привеждане на противника в наказателна отговорност дава много бърз и осезаем резултат. В рамките на образувано и добре контролирано наказателно дело убеждаването на човек да изплати дълг или да се задоволи с по-добра цена може да бъде много по-ефективно. И е по-лесно да се събере доказателствената база за така наречените нелоялни действия на опонента, отколкото в рамките на гражданския процес.

Има безброй примери от този вид, които могат да се срещнат при правене на бизнес в Русия. Препоръката може да бъде само една: винаги помнете, че всеки бизнес конфликт в Русия може да се развие в областта на наказателното право и ранните действия за анализ и минимизиране на възможните криминални рискове са много по-ефективни от всяка следваща защита от наказателно преследване