Протокол от заседанието на съвета на директорите (надзорен съвет) на дружество с ограничена отговорност относно назначаването на одит, одобрението на одитора и определянето на размера на плащането за неговите услуги
___________________________________________________________________ (пълно наименование на дружеството с ограничена отговорност)
Протокол от заседание на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на дружество с ограничена отговорност относно назначаването на одит, одобрение на одитора и определяне на размера на плащането за неговите услуги
Дата на срещата: "___" _______ ____ g.
Място на срещата: ______________.
Час на срещата: от __ час. __ минути до __ час. __ минути.
Заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е свикано по инициатива на ________________________________________________.
На заседанието на Съвета на директорите (Надзорен съвет) присъстват __ от __ членове на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на ______________ LLC (по-нататък - „Дружеството“).
Съветът е оправомощен да взема решения по въпроса за обявения дневен ред.
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Съвета на директорите (Надзорен съвет) - ___________________ (или: друго лице в съответствие с Устава или Регламента за Съвета).
Протоколът се съхранява от секретаря на събранието: _______________________________
Програма:
1. Цел на одита.
2. Одобрение на одитора.
3. Определяне на размера на плащането за услугите на одитора.
1. По първия въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член ___ от Хартата за назначаване на одит във връзка с __________________________________________________. един
Решение: _____________ (прието/неприето).
Решено (ако се вземе решение):
Насрочете одит във връзка с ___________________. един
2. По втория въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член ___ от Хартата за одобряване на одитора на Дружеството.
Решение: _____________ (прието/неприето).
3. По третия въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член _____ от Хартата за определяне размера на плащането за услугите на одитора на Дружеството.
Решение: ____________ (прието/неприето).
Решено (ако се вземе решение):
а) определя размера на плащането за услугите на одитора на Дружеството в следния размер: ____________ рубли за одит на ___________ месечни (тримесечни, годишни) финансови отчети на Дружеството;
в) компенсира одитора за разходи, свързани с изпълнението на неговите задължения, в следния размер:
2) за _________________________ - ______________ рубли.
Протоколът от заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е съставен "__" _____ ____.
1 Случаите на одита на дружеството са посочени в чл. 48 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност".
- Руско общество на акушер-гинеколозите Клинични насоки (протокол за лечение) -
- Защо се нарича човешкото общество - втората природа Съгласни ли сте с тази гледна точка,
- Зона Парк - съвети на 30 031 адвокати и адвокати
- Правителството ограничи разходите за поръчки за длъжностни лица
- Протокол за оценка на травмата (Заповед на Министерството на труда от 14 ноември 2014 г.