Протокол от заседанието на съвета на директорите (надзорен съвет) на дружество с ограничена отговорност относно назначаването на одит, одобрението на одитора и определянето на размера на плащането за неговите услуги

___________________________________________________________________ (пълно наименование на дружеството с ограничена отговорност)
Протокол от заседание на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на дружество с ограничена отговорност относно назначаването на одит, одобрение на одитора и определяне на размера на плащането за неговите услуги

Дата на срещата: "___" _______ ____ g.

Място на срещата: ______________.

Час на срещата: от __ час. __ минути до __ час. __ минути.

Заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е свикано по инициатива на ________________________________________________.

На заседанието на Съвета на директорите (Надзорен съвет) присъстват __ от __ членове на Съвета на директорите (Надзорен съвет) на ______________ LLC (по-нататък - „Дружеството“).

Съветът е оправомощен да взема решения по въпроса за обявения дневен ред.

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Съвета на директорите (Надзорен съвет) - ___________________ (или: друго лице в съответствие с Устава или Регламента за Съвета).

Протоколът се съхранява от секретаря на събранието: _______________________________

Програма:

1. Цел на одита.

2. Одобрение на одитора.

3. Определяне на размера на плащането за услугите на одитора.

1. По първия въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член ___ от Хартата за назначаване на одит във връзка с __________________________________________________. един

Решение: _____________ (прието/неприето).

Решено (ако се вземе решение):

Насрочете одит във връзка с ___________________. един

2. По втория въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член ___ от Хартата за одобряване на одитора на Дружеството.

Решение: _____________ (прието/неприето).

3. По третия въпрос от дневния ред _____________ направи предложение в съответствие с параграфи. 5 клауза 2.1 от чл. 32 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност" и член _____ от Хартата за определяне размера на плащането за услугите на одитора на Дружеството.

Решение: ____________ (прието/неприето).

Решено (ако се вземе решение):

а) определя размера на плащането за услугите на одитора на Дружеството в следния размер: ____________ рубли за одит на ___________ месечни (тримесечни, годишни) финансови отчети на Дружеството;

в) компенсира одитора за разходи, свързани с изпълнението на неговите задължения, в следния размер:

2) за _________________________ - ______________ рубли.

Протоколът от заседанието на Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Дружеството е съставен "__" _____ ____.

1 Случаите на одита на дружеството са посочени в чл. 48 от Федералния закон "За дружествата с ограничена отговорност".