Нокаутирай глупостите

Обучение

Отне ми много време да се подготвя за работа под прикритие. Има специална институция, преподавана от бивши федерални агенти, които в миналото са работили успешно под прикритие, като Джоузеф Пистоун от Дони Браско (филмът на Майкъл Нюел, базиран на истинската история на служител на ФБР, инфилтриран в мафиотска група - Esquire). Психолозите на персонала бяха най-важни. От самото начало тяхната отговорност беше да оценяват агентите и да премахнат тези, които са склонни към ненужен риск или може да са податливи на синдром в Стокхолм. Познавах „къртиците“, които станаха жертва на него, когато дълго време работеха под прикритие и в крайна сметка станаха съпричастни към престъпниците.

Нашите треньори вярваха, че всеки трябва да създаде фалшива личност за себе си: вземете свидетелство за раждане на дете, починало в ранна детска възраст, и постепенно, в продължение на година и половина, надграждайте своята история върху него. Разбира се, от нас се изискваше да можем да боравим с различно оборудване: например не само да инсталираме грешки, но и да отстраняваме незначителни повреди - тук не можете да се обадите на техническа поддръжка. Освен това ни обясниха как правилно да скрием веществени доказателства. Например направете фалшиви отвори за вентилация, в които можете да оставите касети със записи на разговори и документи.

По времето, когато завърших създаването на моята легенда, вече бях работил за инвестиционна компания, ипотечен фонд, чартърна авиокомпания, верига магазини за бижута и брокерска фирма. Това и гаранцията на двама информатори от едно от престъпните семейства в Ню Йорк ме направиха надежден човек в очите на престъпниците. Наркодилърите постоянно търсят бизнесмени, готови да започнат пране на пари.

Първоначално не се срещнах с никого лично, а след това разбрах, че представители на наркокартеля Меделин искат да се срещнат с мен. Срещнах се с техния „брокер“ - Гонсало Мора. Той имаше много връзки, но не знаеше как да изпира пари. Предложих му помощ, но поставих условие, че ще инвестирам част от парите в някои проекти, за да не привличам вниманието на федералните. Тогава Мора ми се обади и се оплака, че му е трудно да убеди клиентите си. Казвам: „Вие просто не знаете как да го направите, позволете ми да общувам с тях, аз самият ще ги убедя“. Той не искаше да се отказва от печалбите и започна да организира срещи.

Един от първите ми клиенти беше Роберто Алкаино, който управляваше огромна мрежа за разпространение на наркотици в САЩ. В крайна сметка той се превърна в моя основен спонсор в картела, който ми отвори много врати. В допълнение към наркотиците, Alcaino се занимаваше с недвижими имоти, бижутерски бизнес, популяризиране на боксови мачове, собственост на компании за износ на морски дарове - всичко това беше покритие за внос на кокаин. И измих парите му чрез моята ипотечна компания. Например създадохме вид на финансиране на голям строителен проект - жилищен комплекс, а след това тези пари под формата на депозитни сертификати отидоха за организиране на боксова битка в Маями.

След това започнах да се срещам с други играчи на ниво Alcaino. Срещнах Сантяго Урибе, който беше един от основните съветници на Пабло Ескобар. Той беше създателят на глобалната мрежа за пране на пари. Силите му бяха много големи. Той лично контролира живота на онези, които според него могат да изложат групата на риск. Присъствал съм на много срещи, на които той е заповядал на някого да убие.

Ние с Гонсало Мора трябваше по някакъв начин да управляваме инвестициите и започнахме да се срещаме с топ мениджъри на банки, които участваха в прането на пари. Затова отидох в Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Казах на един от топ мениджърите, че отговарям за инвестирането и преместването на средства за моите клиенти, които имат бизнес в Колумбия и генерират доходи в САЩ. Той прекрасно разбра какво имам предвид и каза, че банката препоръчва на клиенти като мен да откриват сметки в Панама. Предложиха ми да помогна за откриването на панамски сметки, да прехвърля пари в депозитни сертификати и да ги пренасям като такива в Люксембург, за да се използват там като обезпечени заеми. Този човек ми говореше така, сякаш всичко беше обичайно за него. Разбрах, че съм попаднал на нещо колосално: не става дума за отделен корумпиран банкер, а за цялата банка.

След известно време бях представен на Amjad Avan; баща му някога е бил ръководител на междуведомственото разузнаване на Пакистан. Винаги е имало връзка между разузнавателните служби на различни държави и банкерите, помагащи за пране на пари. Например част от БТПП принадлежаха на представители на саудитското разузнаване. Същата банка беше използвана от ЦРУ за финансиране на афганистанските моджахеди. Така скоро буквално плувах през деняgakh различни специални услуги.

Самият Амджад Аван е бил финансов съветник на панамския диктатор Мануел Нориега и е знаел къде е целият му капитал. Аван вече е бил преследван от ЦРУ, Администрацията за борба с наркотиците и други разузнавателни агенции. Когато им стана известно, че контактувам с Аван, те поеха ръководството. Но операцията беше прекратена преждевременно, въпреки че успяхме да установим най-важното: BCCI беше правел бизнес с картела Меделин и преди. Когато след приключване на операцията извършихме претърсвания, всички намерени документи потвърждават, че стотици милиони долари са прани през тази банка.

В тази история бях подкрепен от цял екип от агенти, около 200 души. Всички, които са работили по случая на БТПП, са помолени да разберат как да съберат заподозрените на едно място. Това бяха хора от цял свят: от Колумбия, Пакистан, Великобритания, Франция. Трябваше някакво голямо събитие, за да ги примами в САЩ.

Гонсало Мора беше голям фен на стриптийз клубовете. Веднъж трябваше да му правя компания. По някое време Мора доведе момичето при мен и каза, че това е подарък. Отговорих, че съм сгоден и той го прие с разбиране. Но при следващото посещение на Мора в Щатите трябваше да намеря „булка“. За тази роля е наета момиче агент от Маями, тя е изобразявала моя приятел почти година.

Мора и другите ни клиенти често ме питаха кога ще се оженим. Затова измислих идеята да организирам фалшива сватба, за да накарам всички да дойдат на едно и също място.

Събитието трябваше да се проведе в селски клуб, а гостите не бяха напълно наясно. Там бяха арестувани Амджад Аван, Акбар Билграми, чийто баща беше влиятелен пакистански военен, сътрудникът на Алкаино Хуан Дебон, ключов банкер за картела в Панама Афтаб Хюсеин и много други известни фигури.

Самият Алкаино е арестуван месец преди сватбата. Той сподели с мен всичките си тайни и аз научих от него за голямото количество кокаин. Алкаино приемал наркотици в един от складовете в Челси в Манхатън, където бил отведен. Страхувах се, че той ще ме заподозре, защото знаех за товара. Но тогава жена му ми се обади и каза, че аз съм единственият, на когото Роберто се доверява, така че трябва да поема неговите отговорности при събирането на пари от дилъри.

Случвало се е да съм на ръба на провала. След като минавах през фоайето на хотел в Манхатън с Алкаино, изведнъж чух: "Боб!" Погледнах нагоре и видях, че към мен се приближава човек, който бях посадил в резултат на предишната операция. След това работех в една от американските банди за наркотици и целите ми бяха техният адвокат и счетоводител. И двамата се съгласиха да сътрудничат на разследването и аз се погрижих сроковете им да бъдат съкратени. Като цяло беше същият счетоводител. Обърнах се към Алкаино и казах: "О, това е моят стар приятел." Втурнах се да срещна счетоводителя, прегърнах го и прошепнах: „Чарли, отново съм под прикритие, играй заедно с мен!“ Пуснах го, той се усмихна и усетих как капка пот се стича по гърба ми, между лопатките ми. Но Чарли просто каза: „Боб, момчетата от Вегас не са те виждали от сто години, наистина работиш! Как си?"

Понякога шефовете ни взимаха решения, които изобщо не ме радваха. Веднъж трябваше да ми преведат около десет милиона долара и аз помолих ръководството да се справи без външно наблюдение, защото знаех със сигурност: със сигурност ще бъдат последвани. И тогава Гонсало Мора ми се обади и каза: един от близките сътрудници на Ескобар му каза, че федералните наблюдават камиона с парите. Той точно описа външния им вид и колите им. Картелът ме обвини, че аз съм този, който ги води на опашката. Повечето агенти на мое място биха се оправдали и щяха да отидат на следващата среща под прикритието на своите, но аз направих по различен начин. Срещнах се с представител на картел в един от хотелите в Маями един на един. Нямах пистолет или значка със себе си. Успях да убедя събеседника незабавно да спре всички операции, за да открие теча, а освен това изпрати няколко подозрителни хора да си починат и да ги проследят. Все още вярвам, че ако ме покрият, картелът ще забележи. В резултат на това събеседникът ми повярва, че проблемът не съм в мен и се застъпи за мен.

По време на следващата голяма операция един от агентите, работещи с мен, каза на хората си, че съм къртица от Администрацията за борба с наркотиците. По това време той вече три години участва в престъпниците и не може да слезе. На главата ми имаше награда от 500 000 долара. Мисля, че това беше Герардо Монкада, който отговаряше за наркотрафика на Ескобар. По това време бяхме арестували няколко от хората му и почти го хванахме. Той обичаше насилието, но в крайна сметка към него се отнасяха по същия начин, както към другите. Монкада открадна парите на Ескобар, които имаха за цел да подкупят колумбийски политици, за да не подновят договора за екстрадиция със САЩ. Ескобар извикал при него Монкада и брат му, те били обесени за краката им и изгорени с паялни лампи.

Много хора смятат, че за да спечелите доверието на престъпниците, трябва да се държите като тях, но това не е така. Открих, че хората, които са били най-високите в йерархията на наркокартелите, са били много добре образовани: повечето от тях са говорили няколко различнистранни езици, работили като адвокати, лекари или топ мениджъри. И ако забелязаха, че някой привлича твърде много внимание върху себе си, щяха да изхвърлят този човек или дори да го убият. Те искаха подчинените им да се държат професионално.

Но винаги съм си спомнял, че след приключване на операцията ще започне открит процес и адвокатите ще питат за всяко ваше действие. Нямате право да правите нищо, което по-късно ще накара журито да постави под въпрос вашата честност. В резултат на това целият бизнес може да се разпадне. По време на процеса на БТПП трябваше да присъствам в съда в продължение на три месеца - записах около 1200 разговора със заподозрени, но не можах да дойда на много срещи с грешка, затова ги разказах по памет. Никой не се съмняваше, че казвам истината, защото се опитвах да се държа професионално и честно.

Когато работата под прикритие приключи, много агенти организират шумни партита, поздравяват се, но никога не можах, защото част от мен остана с хората, с които бях приятел. Много съжалявах за техните роднини - те не бяха виновни за нищо. Познавам агенти, които след това се чувстваха виновни много дълго време. За щастие избегнах този проблем.

Глобализация

Всички наркокартели в света се стремят да създадат безопасни убежища, където да можете да правите бизнес на спокойствие. В Мексико сега се води същата война, както преди - в Колумбия с убийства и разрушения. Но в един момент колумбийските наркотрафиканти стигнаха до същия извод, който италианската мафия в Ню Йорк направи през 50-те години: колкото повече насилие, толкова повече внимание получавате. Колумбийците са тези, които снабдяват мексиканските картели с кокаин, който след това се разпространява заедно с действителните продукти, произведени в Мексико: метамфетамини, хероин, марихуана. Наркомафията успя да създаде безопасен коридор за износ на кокаин от Южна Америка за Европа през Венецуела, защото нейните власти не си сътрудничат със западните правоохранителни органи. От Венецуела кокаинът се изпраща в Западна Африка, а след това в Европа, където се продава за двойно повече, отколкото струва в САЩ. Парите от този бизнес попадат в международни банки, чиито седалища се намират главно в Близкия изток - в Ливан, Бахрейн, ОАЕ, но и в Китай.

Постепенно дейността на наркокартелите започва да засяга живота на африканските държави: властите в тези държави стават все по-корумпирани и изглежда, че повечето отезиковите страни от този регион ще бъдат изправени пред съдбата на Мексико.

Американското правителство се насочва към банки за пране на пари, само за да им наложи глоби. Според мен е все едно просто да влезеш в тях. По едно време ръководството на БТПП заяви, че тази банка не е направила нищо, което другите големи световни банки не са направили.

И как беше наказан Вачовия? Те са глобени със 160 милиона долара, което е 2% от доходите им през 2009 година. Според мен това е отлично бизнес решение за банка. И имаше поне дузина такива случаи: банките плащаха глоби, но никой не беше в затвора.