Какъв вид обучение по финансов мониторинг трябва да вземете Съвети на главния редактор - Бюлетин

Кой трябва да премине целенасочено обучение по ПОД/ФТ, повишаване нивото на знания и други форми на обучение по финансов мониторинг в организации и сред предприемачите?
Следните служители трябва да преминат обучение по борба с легализирането (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризъм:
а) ръководителят на организацията;
б) ръководителят на клона на организацията;
в) заместник-ръководителят на организацията (клона), в съответствие с работните си задължения, контролиращ организацията и осъществяването на вътрешен контрол с цел противодействие на легализацията (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризма;
г) специален служител на организацията (клона), отговорен за спазването на правилата за вътрешен контрол с цел противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризма и програми за неговото прилагане (с прости думи - специален официален);
д) главният счетоводител (счетоводител) на организацията (клона), ако има длъжност в персонала на организацията или клона, или служител, изпълняващ функциите на счетоводството;
е) ръководителят на правния отдел на организацията (клон) или адвокатът на организацията (ако има такъв);
ж) служители на службата за вътрешен контрол на организацията (клона), ако има такива;
з) други служители на организацията (клона) по преценка на ръководителя на организацията и отчитайки спецификата на дейността на организацията (клона) и нейните клиенти.

Ръководителят на организацията трябва да одобри списъка на служителите, които трябва да преминат задължително обучение и обучение по ПОД/ФТ. Този документ, заедно със щатното разписание на организация или предприемач, почти винаги се изисква от надзорния персонал при одит.

Форми на обучение по ПОД/ФТ.
Условно обучението в областта на финансовия мониторинг може да бъде разделено на две групи: външно и вътрешно.
Външните форми на обучение включват целенасочено обучение по ПОД/ФТ и повишаване нивото на знания в областта на борбата с легализацията (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризъм.
Вътрешните форми на обучение за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма включват уводни и допълнителни брифинги.
Външните форми на обучение се провеждат от специализирани учебни центрове, които са партньори на Международния учебно-методически център за финансов мониторинг (ITMCFM), създаден от Федералната служба за финансов мониторинг. Вътрешните форми на обучение се провеждат от организации и предприемачи самостоятелно.

Колко пъти е трябвало да се дадат допълнителни инструкции през 2016 г.?
Ако през 2016 г. сте провели допълнителни инструкции само веднъж, това означава, че правите нещо нередно. През 2016 г. имаше малко над 30 причини за провеждане на тази форма на обучение. В крайна сметка нормативните правни актове на Руската федерация в областта на борбата срещу легализацията (изпирането) на доходи от престъпления и финансирането на тероризъм се издават и променят много често. Законодателството в областта на ПОД/ФТ се променя толкова често, че понякога нямате време да следите всичко.

Как да не се загубите в голям набор от законодателства в областта на финансовия мониторинг?

Прочетете онлайн изданието „Бюлетин за финансов мониторинг“ и ще знаете новините за най-важните разпоредби!