Как се извършва контрабанда през митницата в Санкт Петербург

Цитат: „Това е, което печелят половината от пенсионерите във Виборг, ние ги наричаме„ jerboas “, казва бизнесмен от Санкт Петербург, поискал анонимност, който се занимава с внос на дрехи и обувки. Рано сутринта „тушкани“ с лични автомобили пресичат руско-финландската граница. Във Финландия вече ги чака камион с 20 тона стока, който е разпръснат върху двеста коли, по 100 кг на автомобил. Физическите лица законно транспортират стоки, уж за лични нужди, без да плащат мита. Митническите служители помагат на совалките бързо да преминат границата. От руска страна ги чака друг камион, в който стоките се разтоварват. Според събеседника на RBC, "джербоите" успяват да направят до три двупосочни пътувания на ден, печелейки 3 хиляди рубли.

Контрабандистите от среден клас практикуват по-сложни схеми. Например камион със стоки, облекло и електроника законно напуска съседна държава. Но на руската граница шофьорът подава втори набор от декларации на необходимия митнически служител, от което следва, че тежкият товар превозва строителни материали - стоки, обложени с ниски мита. Инспекторът пуска колата да мине без допълнителен контрол, рентген или инспекция. Камионът отива до митническия терминал, където трябва да се извърши митническо оформяне. Как се внася контрабандата през митницата в Санкт Петербург

Така че в продължение на десетилетия всичко беше наред.
И изведнъж това.

Разследване на RBC: как контрабандата е внесена през митницата в Санкт Петербург

Столът на шефа на SEB преди това беше зает от Александър Бортников, настоящ директор на FSB.

Ако е така, тогава говорим за търговски потоци на стойност милиарди долари. Само една транспортна и логистична компания ULS Global, с която се твърди, че е бил свързан с Уваров (митническите документи на компанията са били на разположение на RBC), е внасяла стоки на стойност 2 млрд. Долара годишно, казва бивш служител. Това означава, че потенциалните плащания в бюджета трябва да са 600-750 милиона долара.

Настигнете Путин

Но неочаквано ставаше въпрос за нелегален внос. Премиерът беше недоволен от борбата с контрабандата. „И резултатът в такива случаи е затвор. Къде е кацането? " - възмути се Путин, припомняйки си, че преди няколко години разпръсна всички митничари, поставяйки Андрей Белянинов начело. "И какво? И каналите са работили и продължават да работят. Все още има стоки на стойност над 2 милиарда долара на един от пазарите. Те все още не са унищожени и няма собственици ", продължи премиерът. След срещата той възложи на ФСБ и Министерството на вътрешните работи да засилят борбата срещу контрабандата и фалшификатите (фалшиви стоки).

След 28 дни властите в Москва затвориха пазара на Черкизовски, най-голямата база на едро за облекло и потребителски стоки. Според правоприлагащите органи на пазара се съхраняват 6 000 контейнера с контрабандни товари на обща стойност 2 млрд. Долара. Скоро активите на групата AST, съсобственик на пазара Черкизовски, са разпродадени и един от бенефициентите Телман Исмаилов за известно време заминава за Турция.

Мястото на пазара на Черкизовски обаче скоро е заменено от Садовод и търговския център Москва, според двама митнически брокери и бизнесмен от Санкт Петербург, внасящи дрехи и обувки. Според събеседниците на RBC от там търговците на едро доставят контрабандни стоки в цялата страна.

Според Игор Улянов, изпълнителен директор на "Союзлегкопром" (който обединява местните предприятия от леката промишленост), обемът на контрабандните доставки на стоки от леката промишленост за Русия през 2015 г. може да възлезе на 0,5-1 трилиона рубли. Шефът на Националния съюз на обувките Наталия Демидова също потвърждава проблема. Най-малко 500 милиона чифта се продават годишно в Русия, казва тя. Около 100 милиона двойки се произвеждат в страната, други 300 милиона са официален внос. Липсващи 100 милиона двойки - минималният обем нелегални доставки.

"Tushkany" и "overload"

„Това е, което печелят половината от пенсионерите във Виборг, ние ги наричаме„ маниаци “, казва бизнесмен от Санкт Петербург, поискал анонимност, който се занимава с внос на дрехи и обувки. Рано сутринта "джики" в частни автомобили пресичат руско-финландската граница. Във Финландия вече ги чака камион с 20 тона стока, който е разпръснат върху двеста коли, по 100 кг на автомобил. Физическите лица законно транспортират стоки, уж за лични нужди, без да плащат мита. Митническите служители помагат на совалките бързо да преминат границата. От руска страна ги чака друг камион, в който стоките се разтоварват. Според събеседника на RBC, "джербоите" успяват да направят до три двупосочни пътувания на ден, печелейки 3 хиляди рубли.

Контрабандистите от среден клас практикуват по-сложни схеми. Например камион със стоки, облекло и електроника законно напуска съседна държава. Но на руската граница шофьорът подава втори набор от декларации на необходимия митнически служител, от което следва, че тежкият товар превозва строителни материали - стоки, обложени с ниски мита. Инспекторът пуска колата да мине без допълнителен контрол, рентген или инспекция. Камионът отива до митническия терминал, където трябва да се извърши митническо оформяне.

По пътя обаче камионът се превръща в склад. Там счупват пломбите, разтоварват дрехи и електроника, товарят тухлите или развалините, посочени в декларацията, в колата. Пристигайки на митническия терминал, камионът преминава през митническо оформяне без проблеми. След това строителните материали отново се отнасят в склада, за да заменят нова партида скъпи стоки. Такава схема се нарича "претоварване", тя е описана в постановлението за образуване на наказателно дело за неплащане на митнически плащания срещу бизнесмена Дмитрий Зарубин от Санкт Петербург и неговото обкръжение (РБК има копие от постановлението).

Шест месеца по-рано, на летището в Пулково, ФСБ арестува 20 тона iPhone и друго оборудване, доставено под прикритието на фоторамки. След това се извършиха претърсвания в офисите на същия ULS Global, а пломбите бяха иззети от ULS-Broker, митнически брокер, принадлежащ към групата, каза източник от компанията пред RBC.

Колко печеливша е контрабандата?

„Средно плащанията към бюджета за внос на стоки от леката промишленост в Русия възлизат на 30–35% от цената на дадена пратка според фактура“, казва Галина Баландина, ръководител на Центъра за подкрепа на външната икономическа дейност. Номерата обаче могат да варират значително. По искане на RBC експерти от Центъра за подкрепа на външноикономическата дейност изчислиха размера на официалните такси за турски продукти (авточасти, кафеварки, мебели, овчи кожи, дрехи) на стойност 64 000 щатски долара според фактурата в транзитната декларация стоки са пътували през балтийските държави). Оказа се 56 хиляди долара, тоест почти 90%. Друг пример са италианските дрехи на стойност $ 13 хил. Според изчисленията на правната компания Eterna Law плащанията към хазната са равни на 183 хил. Рубли, или $ 3,2 хил. Долара, към посочената дата - само 25% от стойността на стоки.

Според няколко събеседници на RBC, участващи в доставката на стоки до Северозападния регион, цената на партида турски дрехи и ежедневни стоки в 20-тонен камион е $ 300-500 хиляди. По този начин бюджетът трябва да плащат $ 90-175 хиляди на камион.

Цените за нелегален транспорт са много по-ниски и те не са обвързани с фактури, продължават източниците на RBC. Например, за внос на 20-тонен камион със същите дрехи и потребителски стоки, вносителят трябва да плати $ 45-60 хиляди, независимо от страната на произход на стоките. Това включва 3 000 щатски долара мита за покриване на стоки, 10-12 хиляди долара подкупи на представители на митническите власти, полицията и FSB, останалото е маржът на митническия брокер.

Изпращане до никъде

ULS Global е голяма транспортна и логистична компания по стандартите на Северозападния регион. Тя притежава осем товарни самолета, 350 коли и морски ферибот. Собственици на групата са руските бизнесмени Игор Хавронов и Леонид Кузмин, както и гражданин на Турция Джебраил Караарслан. Според бивш служител на ULS основната логистична схема изглежда така: стоки от Турция, Китай и европейски страни се доставят по въздух до Талин, там се товарят в камиони, които отиват до естонското пристанище Силамае и оттам отплават с ферибот до Уст-Луга, където се извършва митническо оформяне.

„Компанията - под различни знаци - работи от началото на 2000-те години, през 2010 г. е внасяла до хиляда камиона на месец в Русия, сега, след скок в скоростта и спад на вноса, 150-200 автомобила, "казва бивш служител на ULS, който поиска анонимност.

RBC също така поиска от Федералната митническа служба да информира кои стоки са внесени в Русия на превозните средства, посочени в транзитните декларации на посочените дати (това е единственият начин да се проследи замяната на документи). Митническите служители обаче смятат, че такава информация "е ограничена и не може да се изпраща до търговски организации".

Бивш служител на ULS казва, че от 150-200 камиона, които компанията превозва в Русия всеки месец, половината са турски стоки, 30% китайци, 20% европейци. Годишните разходи за доставки, според неговите изчисления, надхвърлят 2 милиарда долара.

Бивш служител на ULS, в разговор с RBC, предполага, че групата може да бъде покровителствана от оперативник на Главната дирекция за борба с контрабандата (GUBK) на Федералната митническа служба на Русия Павел Смолярчук и ръководител на 7-ми отдел (надзор на митниците ) на K отдел на FSB SEB Вадим Уваров. В подкрепа на тези думи източник, близък до FSB (относно ролята му по-долу), предостави на RBC имейли, които представителите на ULS твърдяха, че са провеждали със Смолярчук и Уваров. Тези писма бяха изпратени до FSB от Дмитрий Нестеренко, бивш партньор на съсобствениците на ULS в редица проекти. Междувременно няма нужда да се притеснявате за това. "

Какво е контрол "К"?

Отдел "К" е част от Службата за икономическа сигурност (SEB) на FSB. Първоначално той отговаряше за кредитния и финансовия сектор, но след реорганизацията отдел „N“, отговорен за борбата с контрабандата и наркотрафика, влезе в структурата „К“. Ето защо "К" сега отговаря за митниците. В допълнение, SEB включва отдел, който контролира индустрията ("P"), транспорта ("T"), както и работата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на извънредните ситуации ("M").

Снимка: Валери Левитин/Комерсант

Бизнесменът чрез своите адвокати заяви пред РБК, че нито той, нито служителите му са участвали в митническо деклариране на стоки. Както предполага Зарубин, истинската причина за ареста му е конкуренцията с ULS и желанието на съсобствениците на тази компания да го "изтласкат от пазара". Както източник, близък до Зарубин, уточнява, собствениците на ULS не харесали факта, че бизнесменът донасял стоки от турски произход от Финландия: уж искали да монополизират логистиката и митническото оформяне на такива продукти.

Зарубин и обкръжението му - в допълнение към неплащане на мита - са обвинени в организиране на престъпна общност (член 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Това, за разлика от „статията за контрабандата“, им позволява да бъдат държани под стража. Задържаните са в затвора от десет месеца, включително сестрата на Зарубина, майка на шестмесечно дете по време на ареста.

В разговор с РБК Игор Хавронов каза, че нито той, нито ULS имат нищо общо с ареста на Зарубин.

Контрабандата дава възможност на вносителите да намалят разходите един и половина до два пъти при внос на турски стоки и няколко пъти при доставка от Европа, следва от изчисленията на двама митнически брокери от Санкт Петербург. „Основната причина за популярността на незаконните схеми е потокът от високи мита върху стоки от леката промишленост“, казва един от тях. „Официално това се прави, за да се подпомогне местното производство, но всъщност то само подхранва широк слой корумпирани служители и служители на реда.

Друга причина за разпространението на контрабандата е липсата на единна база за митническите и данъчните служби. Това позволява внесените тухли или плочки да изчезнат в нищото, а потребителските стоки се появяват в баланса на вносителите от нищото, добавя събеседникът на РБК.

На октомври вечерта Борис Авакян, служител на отдел Росреестър в Санкт Петербург, влезе във фоайето на модния хотел The St. Regis на улица Nikolskaya в центъра на Москва. Отидох в италиански ресторант, седнах на една маса, изпратих съобщение на покойния събеседник Вадим Уваров от ФСБ. Три минути по-късно той се появи. Мъжете вечеряха, пиеха кафе и се разпръснаха за час и половина.

След срещата Авакян написа изявление до Дирекцията за вътрешна сигурност на ФСБ. Той твърди, че в ресторанта става въпрос за бизнес патронажа на Уваров на редица петербургски фирми, занимаващи се с митническо оформяне. Предполага се, че служителят на ФСБ е поискал 3 милиона долара (РБК има копие от изявлението на Авакян).

Не се разпръсна по ъглите

Вътре в Службата за вътрешна сигурност случаят Наумов се води от Шеста служба, една от най-тайните структури на ФСБ. Тя беше придружена от високопоставени арести от последно време - губернатори Никита Белих, Вячеслав Гайзер, Александър Хорошавин, кметът на Владивосток Игор Пушкарев. Междувременно няма нужда да се притеснявате за това. "

Шестата услуга е създадена през 2008 г., има само 35 служители, казва източник на RBC, близък до CSS. „Това са гвардейци, които работят дори не за идея, а за презрамки, те имат безупречна репутация, нито един корупционен скандал за цялото време“, продължава събеседникът на РБК. - Хората живеят с 200 хиляди рубли. на месец ядат цаца и белоруска кренвирш, пият водка и работят дни наред “. Но тези, които идват от "шестицата", според него, получават работа на топли места в държавната корпорация и са осигурени до края на живота си.

Както обяснява същият източник, контрабанда и задържане на посредник от 2 милиона рубли. не нивото на Шеста служба, която се занимава с длъжностни лица, сили за сигурност и бюджетен контрол. Но този случай заинтересува специалните служители, защото Вадим Уваров е важен за тях като представител на ФСБ и неговите началници.

Както пише Росбалт, преди няколко години Службата за икономическа сигурност на ФСБ (която включва и отдел К) и Службата за вътрешна сигурност бяха считани за приятелски структури - например заедно победиха влиятелния антикорупционен отдел на Министерството на вътрешните работи Дела, изпратен в затвора на началника му Денис Сугробов и други висши офицери ... Но след това конфронтацията започна, служителите на SEB започнаха да попадат в развитието на специални служители. Според източник от агенцията в разузнавателната служба атмосферата ескалирала през лятото на 2015 г., но след това партиите някак си „изтеглили в ъглите“.

Изявленията на Авакян срещу Вадим Уваров се оказаха много полезни, ULS също се интересуваше от CSS, продължава събеседникът на RBC, близък до този отдел. Специални служители проучиха кореспонденцията, публикувана от Нестеренко. В края на май в Уст-Луга беше задържан товар, доставен от ферибота ULS, турски дрехи, декларирани като строителни материали. Сега стоките се разглеждат, случаят е под личния контрол на Александър Родионов, ръководител на отдела на ФСБ за Санкт Петербург и Ленинградска област, казва източник пред РБК, добавяйки, че инициаторът на задържането е Шести вътрешен Служба за сигурност.

По този начин основният резултат от борбата с контрабандата и нейната защита е победата на един от клановете в рамките на ФСБ, обобщава източник на РБК, близък до специалните служители.