Как бяха измамени хиляди вложители в банка Аваков

Банка "База"

Наскоро обществени активисти проведоха протестна акция "AvakOFF" с искане за оставката на министъра на вътрешните работи Арсен Аваков. Той е обвинен във фиктивността на полицейската реформа и защитата на корупционни сделки. Самият министър не подаде оставка и протестиращите не изключиха повторение на подобни действия в бъдеще.

hromadske.ua може да добави още основания за възмущение от действията на министъра. Преди това показахме как семейство Аваков си присвоява земя близо до Харков. Сега говорим за многобройните вложители на неговата банка, които останаха без пари. Докато фирми, близки до семейството на министъра, вземат всичко най-ценно от банката.

И не без основание. Индивидуалните вложители на "Базис" все още не могат да си върнат парите. Проследихме един от тях в Харков. Веднъж Галина сложи наследените пари в Basis. Сега като наследство тя има официални отговори и съдебни заседания.

В Basis имаше много такива инвеститори като Галина. Но те не са единствените, на които банката не е върнала парите. Съществува и друга група измамени кредитори. Това са предприятия, държали стотици милиони в банката на Аваков. Например, Харков "Турбоатом". Компанията, а следователно и държавата, загубиха над 135 милиона гривни, които бяха в Basis като депозит.

В момента Генералната прокуратура разследва този епизод. Там те не искаха да ни казват повече, позовавайки се на тайната на разследването. Те само увериха, че разследването продължава. И Турбоатом не е единственият пример. В съдебния регистър открихме истории на други държавни институции, които държаха пари в Basis, останаха без тях и все още водят дела за вноските си.

След революцията Арсен Аваков седи в креслото на министъра на вътрешните работи. Бизнесът на семейството му буквално се възражда от пепелта. Банка "Базис" също се издига от мъртвите - през втората половина на 2014 г. по искове на структурите на съпругата на Аваков Инна, съдилищата им връщат контрола върху банката, нейната документация и недвижими имоти, които официалните ликвидатори не са продадени. Сега си представете себе си като министър на вътрешните работи на Украйна. Вашето семейство поема обратно контрола върху банка, която е имала вложители, които не са могли да си върнат парите. Да се ​​справим с връщането на избрания? В никакъв случай.

И самият министър не е съгласен с тази теза. Арсен Аваков отстоява позицията си - банката е ликвидирана от престъпното правителство и съответно всички загуби са на нейна съвест:

„През 2014 г., когато се върнах от изгнание, Базис Банк беше ликвидиран и сега е ликвидиран. Изключен от регистъра. Съдът реши, че ликвидацията е незаконна, но не върна лиценза. И, за съжаление, няма да е възможно да се върнат всички тези активи, всички онези загуби, които са претърпели “, казва Аваков.

Край на 2015г. Правителството на Арсений Яценюк се чувства все по-малко уверено и все по-често се чуват призиви за оставка. В тази несигурна ситуация е по-добре да изтеглите всичко най-ценно от банката и да прехвърлите самата банка с дългове на манекени. Вместо фирмите от семейство Авакови в банката се появяват нови собственици. Кои са те?

Най-големият пакет акции отиде при неизвестната досега компания Bio-M от фронтовата линия Бахмут. Негов основател е Евгений Пилипенко. Той е този, който сега притежава акциите на банката. И именно той сформира еднолично новия надзорен съвет на Basis.

В него бяха включени синът му Юрий, който преди това е работил като охранител в Базис, тяхната сънародничка Яна Елантьева, която не е работила никъде през последните пет години, и студент от Константиновка без никакъв трудов опит и средно образование - Кирил Анохин.

Успяхме да стигнем до новия собственик на Basis. Според Пилипенко парите от Националната банка все още не са пристигнали по сметките.

Какво, освен смяна на надзорния съвет, направиха новите собственици? Преместихме централния офис от Харков в Днепър, а от Днепър - във фронтовия град Бахмут, далеч от любопитни погледи, изпълнителната служба и вложителите, недоволни от това състояние на нещата. Това значително усложни живота на последните.

Тази логика е ясна. Отначало вложителите на банката се обърнаха към местния съд в Харков. Впоследствие те трябваше да отидат до Днепър. Сега е вероятно изпитанията да се проведат в района на Донецк, до фронта. Не всеки може да направи това търсене.

И така, сградата на бившия клон в Маряненко Лейн почти в центъра на Харков, помещения на улица Клочковская и Московски проспект изчезнаха от собствеността на Базис.

Огромна вила, заедно със земя на няколко километра от Харков, в село Чайковка, област Дергачевски, бързо беше „разпродадена“. И сградата на улица Плехановская в Харков също някога е принадлежала на Базис. Между другото, в него се помещавал и банков клон. Basis също имаше недвижими имоти в Киев. По-точно, в самия му център - площад Бесарабская, ъгълът на Басейная и Болшая Василковская. Тук един квадратен метър си струва златото. Няколкостотин квадратни метра обикновено са безценни. Беше - и изчезна. Пазарната стойност на такива недвижими имоти е в десетки милиони гривни. Тези пари могат да покрият загуби за държавата и неплатени салда на вложителите. Но за пореден път никой не си спомни за тях.

Новият собственик на целия този имот беше малко известната компания Zuma Invest Capital. И традиционно за украинските реалности има кипърски основател. Вярно е, че директорите в кипърската фирма са украинци. Да и какво! Алексей Комисаров от Бахмут стана първият директор на компанията. Неговото резюме от преди две години в сайта за търсене на работа говори само за себе си - наскоро Комисаров беше обикновен автомеханик и се превърна в магнат за недвижими имоти, който някога е принадлежал на Basis.

Центърът за борба с корупцията в Харков пое ангажимент да обясни ситуацията с недвижимите имоти. Той попадна на тази история случайно. Активистът на организацията и заместник на градския съвет Игор Черняк видя в проекторешението на градския съвет въпроса за отпускането на земя за Zuma Invest Capital. И той започна да разбира.

„Може да се предположи, че това може да е определена схема за запазване на това имущество, така че да не попада под никакви изисквания, които теоретично биха могли да бъдат декларирани срещу Базис Банк. И днес има съвсем различен собственик на имота и този собственик може да го използва, както намери за добре. Съответно, той може да го използва в собствените си икономически дейности, може да го отдаде под наем, може да го отчуди на други лица, този имот може да служи като обезпечение за получаване на всякакви заеми ”, казва активистът.

Самият министър Аваков, разбира се, категорично отхвърля участието на семейството му в изтеглянето на активи от банката.

„Също така прочетох изявлението във вестниците, че ликвидираната банка продължава да изкупува земя около Харков и Киев, мисля, че вчера. Това са пълни глупости, манипулации и лъжи, - каза Аваков и добави, че фактът, че съпругата му продължава да притежава незначителна част от акциите на Basis, не означава нищо. Нещо повече, Аваков се оплаква, че семейството му не е получило почти никакви пари от продажбата на банката. - Тъй като банката, казах ви, беше ликвидирана през 11 и имаше само загуби. Уви. Той беше унищожен като бизнес и имаше огромни загуби. Включително за мен. И за семейството ми. За моите компании. За всички хора, свързани с мен. Включително за обикновените вложители. И обикновени компании. И днес всички пострадали, доколкото съм информиран, обмислят въпроса за предявяване на иск в Националната банка относно незаконната ликвидация на тази банка “, аргументира се Аваков.

И който притежава Basis на хартия сега, това не улеснява вложителите. Защото те не получиха и трохичка от това преразпределение на собствеността. Галина загуби 9 200 долара и повече от 60 000 гривна. Жената се оплаква, че по това време е можела да купи апартамент в Харков с тях. Вместо това трябва да пътувате до съдилищата и да докажете правото си на собствени пари.

Междувременно цялата тази съдебна бюрокрация продължава, всички недвижими имоти могат да бъдат покрити отново. Още по-задълбочен.