Финансови престъпления

Основното в заглавието

Осъден по дело за присвояване в новосибирския клон на банката.

В Новосибирск бившият управител на местния клон на ВТБ Вадим Григориев и заместникът му Ирина Долгова бяха осъдени на 9,5 и 8,5 години затвор. Бивши топ мениджъри бяха обвинени в присвояване на над 1,1 милиарда рубли от кредитна институция. и пране на пари. Съдът им назначи мандат, дори по-дълъг, отколкото прокурорът поиска в дебата.

В Новосибирск приключи четиригодишно съдебно дело по делото за мащабно присвояване в местния клон на ВТБ. Те бяха открити през 2008 г. по време на проверка на клона от служители на централата на банката. Банкерите изпратиха материалите от проверката до Главното управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Сибирския федерален окръг (сега ликвидиран). Там е образувано наказателно дело. Неговите ключови лица бяха бившият управител на новосибирския клон на ВТБ, 55-годишният Вадим Григориев, когото следствието смяташе за ръководител на престъпна група, и неговият заместник, 49-годишната Ирина Долгова.

Ирина Долгова. Валери Титиевски/Комерсант

Според полицията те са използвали много примитивна схема за кражба на средства от кредитна институция. Членовете на групата предоставиха на клона на ВТБ пакет фиктивни документи с украсени показатели за финансово-икономическата дейност на заемите, предимно земеделски производители, и информация за обезпечението им. Покупката на горива и смазочни материали, хербициди и минерални торове е посочена като цел на исканите заеми. Според случая ръководството на клона на VTB осигурява безпрепятствено разглеждане на заявленията за кредит, без да проверява достоверността на информацията за кандидата. Банковият заем, получен от дружеството-заемополучател, е бил пренасочен към сметките на фирмите, контролирани от измамниците. Според изчисленията на разследващите общият размер на кражбата надхвърли 1,1 милиарда рубли.

Господата Григориев и Долгова бяха обвинени в присвояване на поверени средства (част 4 от член 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и пране на откраднатите пари (член 174.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация) чрез придобиване на два апартамента. Предполагаемите съучастници на топ мениджърите - предприемачът Александър Кривенко и неговите помощници Лариса Жукова и Лариса Головач - са обвинени само в чл. 160 CC.

Както каза пред „Комерсант“ старшият помощник на прокурора на област Железнодорожни в Новосибирск Татяна Тесля, съдията Андрей Малахов отне две седмици, за да обяви присъдата. Той назначи Вадим Григориев 9,5 години в колония с общ режим и глоба от 800 хиляди рубли, Ирина Долгова - за една година и 200 хиляди рубли. по-малко. В същото време наказанието се оказа дори по-тежко, отколкото държавният обвинител поиска в дебата - съответно 8 и 6,5 години. Осъдените Жукова и Головач бяха задържани в съдебната зала: първият беше осъден на 4,5 години затвор, вторият - половин година по-малко. Александър Кривенко слезе с четири години условна присъда. Искът на VTB срещу осъдените ще бъде разгледан в гражданско производство. Като се вземат предвид начисляването на лихви, неустойки, глоби, нейният размер е 2 милиарда 485 милиона рубли.

„Доволни сме от решението на съда по отношение на Вадим Григориев и Ирина Долгова. ВТБ оказа цялостна подкрепа на правоприлагащите органи при разкриването на престъплението и връщането на откраднатите средства.

Подчертаваме, че банката винаги ще се стреми да инкриминира служители и трети страни, извършващи незаконни действия срещу VTB “, казаха пред Kommersant от пресслужбата на VTB.