Проблеми за разследване на престъпления в хазартния бизнес Текстът на научната статия по специалността "Държава и право. Правни науки"

Статията е посветена на някои проблеми при разследването на престъпления в областта на хазартния бизнес. Той показва начините за легализиране на хазартния бизнес с помощта на модифицирано оборудване, а също така характеризира особеностите на извършване и прикриване на престъпления и престъпления в хазартния бизнес. .

Текст на научната работа по темата "Проблеми за разследване на престъпления в сферата на хазартния бизнес"

Жеглов Иля Сергеевич

Адюнкт на Катедрата по криминалистика, Краснодарски университет, Министерство на вътрешните работи на Русия (тел.: 88612583181)

Проблеми за разследване на престъпления в хазартния бизнес

Статията е посветена на някои проблеми при разследването на престъпления в областта на хазартния бизнес. Той показва начините за легализиране на хазартния бизнес с помощта на модифицирано оборудване, а също така характеризира особеностите на извършване и прикриване на престъпления и престъпления в хазартния бизнес.

Статията е посветена на някои проблеми на разследването на престъпления в сферата на игрите. В него са показани начини за легализация на хазарт с използване на модифицираното оборудване, а също така характеристиката е дадена на характеристиките на извършване и укриване на престъпления и престъпления в сферата на игрите.

Ключови думи: хазартен бизнес, хазартна зависимост, легализация, нелегален бизнес, разследване на престъпления, криминалистични характеристики, укриване на престъпления, наказателна отговорност.

Ключови думи: игри, пристрастяване към игри, легализация, нелегален бизнес, разследване на престъпления, криминалистическа характеристика, прикриване на престъпления, наказателна отговорност.

Развитието на хазартния бизнес през последното десетилетие в Русия се превърна в реална заплаха за съвременното общество. Хазартът поражда илюзията за бързо забогатяване, без да се инвестират усилия и пари, може да причини болезнена зависимост към играта - хазартна зависимост, създаване на благоприятни възможности за пране на пари и укриване на данъци.

И днес сферата на хазартния бизнес, въпреки мерките за неговото държавно регулиране, остава привлекателна за организираните престъпни структури, включително като начин за легализиране на доходи от престъпления.

Основният инструмент в борбата с престъпността в хазартния бизнес днес е чл. 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация - нелегален бизнес.

Има два основни начина за легализиране на хазартния бизнес с помощта на мод-

оборудвана техника. Първият начин е, когато организаторът се позиционира от правна гледна точка като дистрибутор на лотарии. Всъщност има федерален закон "За лотариите" и то много либерален. Най-важното в него е липсата на строги изисквания за лотарийното оборудване и неговото сертифициране. Тоест просто трябва да смените името, например да преименувате рулетката на лотария. Технологията на играта остава много близка до предишната, само някои, а не най-важните детайли се променят. Дори всичко се случва в едни и същи зали и на същите машини.

БЮЛЕТИН НА КРАСНОДАРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА МВР НА РУСИЯ • 2012 • № 1 (15)

В друг случай служителите на DEB идентифицираха три незаконно действащи зали, където бяха инсталирани повече от сто (116) картечници. Тук банкнотите на игралните автомати просто бяха запечатани с тиксо. За да започнат играта, на посетителите беше предложено да купят така наречените скреч карти - лотарийни билети със 100% печалба. След това, в съответствие с броя на закупените карти, мениджърите въвеждат бонус точки с електронен ключ. В случай на победа, на участника беше зададен официален въпрос. Например две и две четири ли са? След отговора паричната "награда", както в първия случай, беше раздадена на касата.

Вторият начин е, когато организаторът на хазарт се нарича посредник за предоставяне на телекомуникационни мрежи, комуникации и Интернет. И въпреки че организирането на хазарт чрез информационни и телекомуникационни мрежи на територията на страната ни е забранено, несъвършенството на законодателството улеснява заобикалянето на тази забрана. Да, не можете сами да организирате и провеждате хазарт. Вариантът обаче е съвсем легален, когато интернет кафенето „взаимодейства“ само между организаторите на играта (които често се намират извън Руската федерация) и нейните участници. Поради това много бивши организатори на хазарт са преминали към предоставяне на интернет услуги в компютърни клубове, интернет кафенета и интернет развлекателни центрове. Обикновено тези заведения не бяха в полезрението на закона - в наредбите няма изисквания за тяхното местоположение и ред на функциониране. Те не принадлежат към обектите на лотарийния бизнес, не са обекти на култура или образование.

Случаите и работата на хазартни заведения под прикритието на публични заведения не са необичайни. Например в един от районите на Краснодарския край незаконно заведение за хазарт работеше под името „Pelmennaya“. Там наистина бихте могли да закусите, но в същото време на клиентите се предоставяха и други услуги.

По друго наказателно дело в Ростов на Дон беше затворен нелегален хазартен клуб, който се криеше под прикритието на спортен бар. Седем игрални автомати, разположени в него, само през последните два месеца, донесоха на собственика си около 2,5 милиона рубли.

Нелегален салон за хазарт по правило се държи от компании, регистрирани в други региони, което също усложнява процеса на събиране на доказателства. Дори и за да затворят институцията, правоприлагащите органи трябва да го направят

Също така сложността на разследването на престъпления в хазартния бизнес се дължи и на противопоставянето от страна на правоприлагащите органи. По този начин в Ставрополския край, според резултатите от проверката на прокурора, началникът на полицията за обществена сигурност и началникът на полицейското управление на един от районите на Ставропол, заподозрени в незаконно покровителство на хазартния бизнес, бяха освободени от публикации. Срещу тях е образувано наказателно дело по чл. 286 от Наказателния кодекс на Руската федерация (злоупотреба с длъжност). Полицейските служители, използвайки служебното си положение, попречиха на своите подчинени да привлекат организаторите на незаконни казина към отговорност, установена от закона.

Престъпната дейност в хазартния бизнес поражда и други престъпления. В тях хазартните бизнес субекти се превръщат в мишени за своите конкуренти, за тези, които ги „защитават“, за тези, които се опитват да потиснат и изтласкат от този пазар. Например в град Красно-дар е бил убит съсобственикът на един игрален салон, бил е намушкан с нож близо до дома си. Клиентите на хазартни заведения също често стават жертви на грабители, които са готови да извършат най-тежкото престъпление, за да притежават размера на печалбата на жертвата.

Особеностите на извършване и прикриване на престъпления и престъпления в хазартния бизнес определят тактико-методологичните особености на проверката на хазартните заведения. Достатъчно важно условие за проверка, контрол и превантивни дейности е координираната работа на различни отдели. Коректното взаимодействие в процеса на подготовка и провеждане на одит предоставя на одитора необходимата информация, засяга процесуалния и документален компонент на одита. В крайна сметка компетентното взаимодействие ви позволява да съберете необходимите доказателствени материали за престъплението и да привлечете извършителя към административна или наказателна отговорност.