Млякото избяга: защо грандиозните проекти в Саратов потъват във фалит

Няколко фабрики за млечни продукти, които са се превърнали в претенциозни инвестиционни проекти, са имали същата съдба. След помпозното отваряне започна тихият фалит.

И Phase, и Phrase са арестувани

Очевидно това са самите активи, които трябваше да осигурят изобилие на мляко, което беше обсъдено при помпозното откриване на предприятието през 2010 г. През 2011 г. пресата пише, че Kotovras ще започне съвместен проект с Международната група за управление на проекти (IPM Group, Унгария) за изграждане на агроиндустриален технопарк на стойност 200 милиона евро.

Или за този проект, или за онзи LLC "Търговска къща Буженал MSK", LLC "Kotovras" и някой Слепцов Н.В. заемат големи суми от саратовския клон на Роселхозбанк през 2012 г., така че през 2013 г. те дължат общо около 280 милиона рубли.

Сега длъжникът на Kotovras LLC, който се ликвидира, заведе дело за самостоятелен фалит, а междувременно вече започнаха проблеми в SEC Kotovras, за които също говорихме подробно. Както вече беше установено, беше взет заем от Федералната земеделска банка на Роселхозбанк в размер на 55 милиона рубли, почти всички средства, както твърди ръководителят на този СПК, бяха изразходвани целенасочено, но в крайна сметка кооперацията фалира и остана длъжник на кредитната институция. Синдикът на кооперацията обаче се стреми да обезсили този заем.

Прокурорите не намериха нито завода, нито директора

В интернет не беше възможно да се намерят публикации с подробен анализ на полетите и затова, нека просто кажем, че далеч от общественото внимание, тихо загина друго претенциозно откритие: завод за производство на ферментирало мляко в квартал Татищевски. И фактът, че преди няколко години беше забележително събитие в икономиката, сега силно наподобява телевизионен сериал или дори лоша безкрайност с задължителното участие на висшите ръководители на провинцията, Саратовския клон на Руската земеделска банка и ... Катоврасът на Балашов.

И най-големият ищец с обем искове в размер на над 150 милиона рубли в крайна сметка стана LLC Yug-2000 от същия район Татишчевски. Тази компания, която съществува от 90-те години, едно време произвежда плодове и ягодоплодни вина, а след това получава от Rosselkhozbank правото да изисква от Yarilo LLC над 150 милиона, тъй като, както се оказва, тя е изплатила дълговете на тази компания към Банката.

Данъчната служба изложи всички

И така, проверката на Федералната данъчна служба установи, че през 2012 г. TD Buzhenal MSK е придобил сгради и парцел за 98 милиона рубли от Yug-2000, а след това е закупил още 130,5 милиона рубли от Yug-2000 LLC "And LLC" Механичен ремонт "оборудване.

Данъчните власти установиха, че оборудването, закупено от LLC "Завод за машиностроене", преди това е принадлежало на LLC "Yarilo" и е инсталирано в производствения цех на LLC "Yug-2000". То не се движеше, не беше демонтирано. „Източникът на придобиване на споменатото имущество от компанията са заеми, издадени от клон на Саратов на Роселхозбанк“, се казва в делото. А57-18826/2013 на уебсайта на регионалния арбитражен съд.

Освен това данъчните власти стигнаха до извода, че при продажбата на недвижими имоти, земя и оборудване стойността им на тези активи е надценена.

Участниците в схемата, според Федералната данъчна служба, донесоха много ползи. Контрагентите погасиха взаимни задължения, както и заеми към Съвета на федерацията на ОАО Rosselkhozbank. Освен това от чисто счетоводна "химия" в "ТД Буженал МСК" имаше данъчно облекчение под формата на неразумно възстановяване на ДДС.

В същото време данъчните власти също установиха, че оборудването, преминало през няколко транзакции, все още не се използва. Сградите и конструкциите, в съответствие с договора за наем, останаха в полза на наемателя LLC Yarilo и те вече бяха заложени от банката. А имотът по това време принадлежи на компанията Юг-2000, която залага активите, така че Ярило LLC получава заем.

Тогава, доколкото може да се разбере от материалите по делото, LLC "Търговска къща Буженал MSK" взема голям заем в същия клон на Саратов на АД "Rosselkhozbank" и прави "покупка".

А самата банка предлагаше такава удобна компания във всеки смисъл - така, по отношение на Дмитрий Павлов, се казва в материалите по делото. „Целта на тази транзакция - цитираме обяснението на Дмитрий Павлов - изплащане на заеми от Rosselkhozbank, сумата на заема е 210 милиона рубли.“ Получи инвестиционен заем, по който сградата и оборудването бяха заложени, бившият шеф на LLC Yarilo А. Чикунов, служител на реда.

В крайна сметка одитът установи, че оборудването, закупено от Buzhenal от OOO Ремонтно-механичен завод, преди това е принадлежало на OOO Yarilo и е инсталирано в производствения отдел на OOO Yug-2000. Ръководителят на Yarilo LLC Дмитрий Павлов също е основател на Yug-2000 LLC, а търговската къща Buzhenal MSK се оглавява от неговия син.

Кредитна и данъчна схема

Когато оборудването беше продадено на OOO TD Buzhenal MSK от OOO Repair and Mechanical Plant, за 5 дни цената му се увеличи от 62 милиона рубли на 110 милиона, въпреки факта, че е произведена през 2006-2011 г. и преди това е била в експлоатация. Недвижимите имоти и оборудването, продадени на Buzhenal от компанията Yug-2000, се увеличиха още повече: от 17,3 милиона рубли. (остатъчна стойност според баланса) до 98 милиона.

Между другото данъчните установиха, че заемите, получени от банката и "Ярило", и "Юг-2000", "Търговска къща Буженал МСК" са върнати обратно на банката в рамките на два или три дни.

В крайна сметка, както се посочва в материалите на съда, „създаването на схема, насочена към укриване на данъци и получаване на необоснована данъчна облага чрез завишаване на продажните цени между участниците в схемата, последващо налагане на задължения за плащане на ДДС върху несъстоятелност ( нечестни) участници в схемата беше разкрита, и получаване на данъчни облекчения под формата на възстановяване на ДДС LLC "Търговска къща Буженал MSK".

„Действията на участниците в схемата нямаха разумна икономическа цел, а бяха насочени единствено към създаване на благоприятни данъчни последици“, е друг цитат. Друго би било да се разбере какво ръководи основните танцьори на този балет - Дмитрий Павлов и Роселхозбанк, отново и отново с фанфари, отварящи предприятия и пускащи заеми сред много странна публика.