Милиони Sembank търсят от пенсионерите

известия

Миналата година около фалиралата банка "Sembank" пламва нова криминална история. 15 пенсионери в столицата твърдят, че в периода от 2010 до 2012 г. бившите управители на банката по някакъв начин са получили личните си данни и са издали няколко големи кредита за всеки от тях до 40 милиона рубли. Сега синдиците на Sembank искат връщането на тези пари чрез съда, а пенсионерите се опитват да докажат с помощта на експертизи, че нямат нищо общо с тези заеми и самите те са станали жертва на измама.

Според базата данни SPARK Вадим Вершинин е назначен за синдик на Sembank, който представлява интересите на Агенцията за гарантиране на влоговете (DIA).

Както се оказа, случайни хора, включително пенсионерите от столицата, станаха жертва на мошениците. Най-малко 15 възрастни хора са получили многомилионни заеми. В някои случаи беше дори около 40 милиона рубли. Когато настъпи падежът на заемите, се оказа, че пенсионерите не са открили никакви сметки в Sembank и не са получили заеми. Независимо от това, DIA подаде искове до Окръжния съд в Тверской.

„Сега има 50 дела в съда за събиране на средства“, каза Анастасия Подковко, адвокат на един от кредитополучателите на Sembank, пред „Известия“. - Обвиняемите са около 15 пенсионери, като всеки от тях има 2-3 заеми на стойност няколко милиона рубли. И така, те изискват 40 милиона рубли от моята клиентка Раиса Грибова.

Пенсионерите от своя страна твърдят, че не са имали отношения със Сембанк и не са вземали заеми от него. Те предполагат, че измамниците са получили някъде личните си данни, издавали им заеми и фалшифицирали подписи върху договори. Те възнамеряват да докажат своята невинност с помощта на разследване и експертизи.

- Както се оказа, всички подписи, които стоят под споразуменията, са много сходни помежду си. Като част от наказателното дело вече е назначена проверка на почерка. Сега чакаме нейните резултати, - добави адвокатът.

Според SPARK Sembank е имал 16 съсобственици. Бившият изпълнителен директор на банката Александър Семин и баща му Алберт притежаваха заедно 10% от уставния капитал.

Според SPARK печалбата на Sembank за 2010 г. възлиза на 3 милиона рубли. Банката окупира сграда на ул. "Селезневская", недалеч от метростанция "Новослободская". По съветско време тя е принадлежала на Министерството на земеделието на РСФСР. Според данни от отворени източници сградата е приватизирана от семейство Семини, а след фалит е продадена.

Това не е първият път, когато банковите мениджъри използват различни измами, за да изтеглят пари от затруднени банки или да ги докарват до фалит. Главното следствено управление на Главното управление на МВР на Руската федерация в Москва обвини бившия председател на борда на Bank Imperia в кражба на 60 милиона рубли от собствената му организация. Както се оказа, през 2010 г., когато банката започна да има проблеми с изтичането на клиенти, Империя изведнъж започна да издава големи заеми на физически лица. 20 души получиха общо 60 милиона рубли. Според разследването заемите са били одобрени лично от председателя на борда на банката. По-късно се оказа, че получателите на заемите са фиктивни.

През есента на 2012 г. оперативни служители на Главното управление на МВР за Централния федерален окръг задържаха ръководителите на конструкторското бюро „Тройка“, които според разследването, използвайки служебното си положение, са нанесли на банката щети в размер на 132 милиона рубли. Както се съобщава, председателят на съвета на директорите и двама заместник-председатели в периода от 2009 до 2010 г. са издали поне 10 юридически лица многомилионни заеми, което е довело банката до фалит.

Александър Тимофеев, бившият шеф на KB Kredittrast, също беше обвинен в фиктивен фалит. Според разследването мениджърите на банката буквално за две седмици, използвайки данните на повече от 70 фиктивни компании, са подготвили десетки фалшиви споразумения за продажба на менителници, споразумения по издаване на записи на заповед и цесии, както и споразумения за отчуждаване на права за искане на изплащане на заеми, въз основа на които от банката 1,2 милиарда рубли, което доведе до нейния фалит.