"2А: Управление на търговията с бижута"

бижута на едро и дребно решение

на базата "1C: КонтролТърговия 8"

Софтуерни продукти

Етикети за бижута

Готови решения

Типични въпроси от бижутерски компании

Подлежат ли организации на регистрация в Росфинмониторинг?,
извършване на покупка, продажба и покупка на благородни метали и скъпоценни камъни,
бижута, направени от тях и скрап от такива предмети.

Следните организации подлежат на регистрация в Росфинмониторинг:

1) Лизингови компании;
2) организации, занимаващи се с покупка, продажба и закупуване на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута, направени от тях и скрап от такива продукти (ломбарди);
3) организации, съдържащи лотарии и букмейкъри, както и организиране и провеждане на лотарии, лотарии (взаимно залагане) и други базирани на риска игри, включително в електронна форма;
4) Организации, предоставящи посреднически услуги при осъществяване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;
5) Организации, които сключват споразумения за финансиране срещу прехвърляне на парично вземане като финансови агенти (факторинг)
6) оператори за получаване на плащания

Относно процедурата за идентифициране на лица (граждани), закупуващи бижута и други битови предмети от благородни метали и скъпоценни камъни в търговията на дребно.

Кой - комисионер или упълномощител - е обект на задължението да предостави на Росфинмониторинг информация за сделки със средства или друго имущество, направени съгласно споразумението за комисионна
Съгласно клауза 1 на член 990 от Гражданския кодекс на Руската федерация, съгласно споразумение за комисионна комисионерът се задължава, от името на принципала (лицето, от чието име се извършва сделката), да завърши една или няколко сделки на от свое име за сметка на главницата срещу заплащане. В съответствие с разпоредбите на глава 51 от Гражданския кодекс на Руската федерация комисионерът не придобива права на собственост върху вещи, получени по сделка, извършена съгласно споразумение за комисионна, а комисионерът е отговорен за прехвърлянето на всичко на принципала получени за последния по сделката. Операциите с парични средства или друго имущество за целите на Федералния закон се признават като действия на физически и юридически лица с парични средства или друго имущество, независимо от формата и метода на тяхното изпълнение, насочени към установяване, промяна или прекратяване на гражданските права и задължения, свързани с тях, т.е. тези операции могат да се извършват от страните както пряко, така и чрез посредници (например комисионери). В тази връзка, тъй като действията на принципала и комисионера са насочени изключително към извършване на сделки, в този случай към извършване на сделки за покупко-продажба на благородни метали или скъпоценни камъни, изискванията на членове 6 и 7 от Федералния Законът се прилага както за комисионера, така и за комисанта.

Специфика на предоставянето на информация за сделките за покупко-продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, произведени по споразумения за посредничество.
Агенционните споразумения са насочени към извършване от агента на сделки в интерес на принципала (в този случай сделки за продажба и покупка на благородни метали или скъпоценни камъни, бижута от тях и скрап от такива продукти, принадлежащи на принципала) или осигуряват сключването на такива сделки между принципала и трета страна (потребител). В случай, че в рамките на договор за агент агент сключва сделки за продажба и покупка на благородни метали или скъпоценни камъни, направени от тях бижута и скрап от такива продукти, а също така извършва юридически и други действия от свое име, но за сметка на принципала, изискванията на Федералния закон (включително по отношение на подаване на информация за операции в съответствие с членове 6 и 7 от Федералния закон) се прилагат и за агента. 1. В случай че агент сключи договор за покупко-продажба с потребител, той действително изпраща до потребителя стоките, получени от доверителя, и извършва движението на средствата, получени от потребителя за стоките, до принципала той извършва транзакции както със средства, така и с имущество), агентът трябва да подава на Росфинмониторинг съобщения както за транзакции за прехвърляне на благородни метали или скъпоценни камъни, направени от тях бижута и скрап от такива продукти, така и за получени плащания за стоки, при условие че сумата на плащането или стойността на стоката (нейната отделна партида) съответства на праговата стойност. Когато се генерират съобщения във формата 4-SPD, както за прехвърляне на стоки към потребителя, така и за получаване на средства от потребителя, агентът е посочен съответно като платец (лист 03) или получател (лист 04). Освен това се попълва Лист 08, където са посочени данните на принципала. 2. В случай, че агент сключи договор за покупко-продажба с потребител, но принципалът действително изпраща стоките до потребителя и агентът премества получените от потребителя средства на принципала, агентът трябва да представи на Росфинмониторинг съобщение относно получените плащания за стоките, а принципалът трябва да представи прехвърляне на стоки. Когато се формира съобщение във формата 4-SPD от агент за получаване на средства от потребител, лист 04 посочва данните на агента. Освен това се попълва Лист 08, където са посочени данните на принципала. 3. В случай, че агент сключи договор за покупко-продажба с потребител, действително изпрати стоките до потребителя и потребителят преведе средствата директно на принципала, агентът трябва да представи на Росфинмониторинг съобщение за прехвърлянето на стоките, а принципалът трябва да изпрати съобщение за получените плащания за стоките. В случай, че цената на отделна пратка стоки или сумата на отделно плащане по споразумение (сделка) е по-малка от праговата стойност, а общата сума на няколко плащания и/или стойността на няколко пратки стоки е равна или надвишаваща я, тогава съответната информация се представя, както следва. Общият размер на плащанията и/или стойността на стоките, които са достигнали праговата стойност, се отчитат като транзакции, подлежащи на задължителен контрол. В същото време, в рамките на споразумението за посредничество, операцията на главницата, прехвърляща средства на агента в заплащане на възнаграждение за изпълнението на споразумението за посредничество, не е операция, подлежаща на задължителен контрол в съответствие с параграф 6 от алинея 4 от параграф 1 на член 6 от Федералния закон. В случай, че в рамките на споразумението за посредничество агентът сключва сделки за продажба и покупка на благородни метали или скъпоценни камъни, направени от тях бижута и скрап от такива продукти, както и извършва юридически и други действия от името на и за сметка на принципала, задължението за предоставяне на информация за транзакциите, подлежащи на задължителен контрол, произтича от принципала.