Умишлено шофиране към фалит

Субсидиарната отговорност заплашва лица, контролиращи фалиралото дружество. Те включват основателите или директора на компанията. Размерът на средствата, които ще бъдат възстановени от тях, се определя в съда.

Пример за LLC: всеки участник в LLC е отговорен за своя принос, следователно, ако компанията е в несъстоятелност, той губи само тази сума на средствата.

Ако участникът в LLC бъде привлечен към субсидиарна отговорност, тогава имуществото се налага да събира средства по личните му банкови сметки и имущество.

Основания за привличане

Основания, в съответствие с които може да възникне привеждане до субсидиарна отговорност:

Всички случаи са много индивидуални и зависят от много фактори.
Познаването на основите е желателно, но това не гарантира решение на конкретния ви проблем.
Информацията понякога остарява по-бързо, отколкото можем да я актуализираме на сайта. (Прости ни)

Просто опишете ситуацията, за да разберете от дежурния консултант как да разрешите проблема си

Телефони за Москва: +7 (499) 703-43-52
Телефони за Санкт Петербург: +7 (812) 309-57-61

За региони 8 (800) 333-88-93

Потвърждава се невъзможността на длъжника да изплати дълговете. Решение за несъстоятелност на основание чл. 53 ФЗ се приема след завършване на етапа на надзор или финансово възстановяване;
Длъжникът има недостиг на имущество, което може да се използва за изплащане на дългове към кредитори. Член 129 от Федералния закон посочва, че размерът на задължението ще се определя от разликата между исканията на кредиторите, които са били включени в регистъра на вземанията, и финансовата сума, получена от продажбата на собствеността на собственика на бизнеса. Следователно налагането на субсидиарна отговорност е възможно само в процеса на производство по несъстоятелност;
Вина на лица, способни да определят действията на фалиралия. В съответствие с Федералния закон се установява презумпция за вина за лица, способни да определят действията на несъстоятелния. Ето защо вината първоначално трябва да бъде доказана.

На основание чл. 401 от Гражданския кодекс на Руската федерация по време на осъществяване на предприемаческа дейност, вината се установява под формата на умишлено или безразсъдно действие:

Вината. Лицето, което ще носи юридическа отговорност, има правомощия, определени със закон или договори за определяне действията на несъстоятелния. Тези лица включват основателя, който има дял в капитала на дружеството, директора;
Причинна връзка. Съществува причинно-следствена връзка между действията, извършени от дадено лице. Преди да бъдете подведени под отговорност, е необходимо да докажете, че фалитът и тези действия са свързани.

Процедурата за привеждане към субсидиарна отговорност

Предвидена е следната процедура за привеждане на лица под субсидиарна отговорност:

Управителят, назначен от арбитражния съд, определя обстоятелствата, за които се налага отговорността;
След признаване на несъстоятелността регистърът на исканията се затваря и имуществото на несъстоятелния се продава, управителят има право да предяви иск за привеждане към субсидиарна отговорност. Също така правата на администратора включват правото да подаде петиция за назначаване на експертиза в съда, която може да разкрие признаци на умишлен фалит;
Кредиторът може също да се обърне към съда по несъстоятелността с молба за проверка, необходима за установяване на обстоятелствата.

Признаци на умишлен фалит, методи

Като се имат предвид най-очевидните признаци и методи, указващи умишлен фалит, струва си да се подчертае следното:

Подписване на фалшиви споразумения, включително поробване на договори;
Съставът на основателите на компанията се променя;
Изпълнение на задълженията, предвидени в договора, преди необходимото време;
Сключване на неизгодни сделки, други действия, насочени към съсипване на бизнес;
Отваряне на нови клонове и прехвърляне на по-голямата част от активите към тях;
Прехвърляне на средства (като дълг) на фиктивни компании;
Скриване на данни от управителя за наличието на собственост, изземване на счетоводни документи;
Декларация за несъстоятелност и непрекъснато предоставяне на планове за облекчаване на дълга или вноски.

Какви действия е задължено да извърши юридическо лице в хода на своята доброволна ликвидация? Вижте реда и действията тук.

Доказателство за умишлен фалит

При извършване на оперативна работа, свързана с определяне на вида на фалита, се решава задачата за определяне на добросъвестността на ръководителите на компанията. Проверяват се техните задължения и правомощия, отчитат се задълженията и правата на съдружниците и кредиторите.

Как да докажа умишлен фалит? Необходимо е да се намерят знаци за търсене, показващи това:

Безскрупулно изпълнение на задължения от ръководителите на компанията;
Дългове към кредитори, техните оправдани вземания към дружеството;
Дейност на други компании, където самият управител или негови близки роднини са основатели;
Инсталиране на всички факти, както и доказателства, указващи извършването на престъпление. Определяне на използваните в случая средства и инструменти. Идентифициране на самоличността на проверяваните служители, допринесли за постигане на състоянието на несъстоятелност;
Определяне на размера на дълга.

Внимание! По време на одита интересът се проявява не само към длъжника, но и към управителите и кредиторите.

Причината за това е, че Федералният закон "За несъстоятелността" предвижда четири начина за възстановяване на платежоспособността на компанията:

Наблюдение;
Външно управление;
Започване на производство по несъстоятелност за изплащане на дългове;
Сключване на мирно споразумение със съгласието на двете страни и арбитражния съд.

В същото време обхватът на задълженията на управителя е ограничен, те преминават директно към управителя. Възможно е собственикът на бизнеса или заемодателят да се опита да повиши своя мениджър, който ще прилага политиката в интерес на един от тях.

Доказателствата, показващи измама на мениджър, могат да включват:

Провеждане от един управител едновременно на няколко процедури по несъстоятелност, обединени от един кредитор;
Мениджърът има интерес да закупи активите на несъстоятелна фирма, за да популяризира своя бизнес;
Честа подмяна на служители на компанията с нови служители с малък трудов опит;
Ограничаване на данните, предоставени в отчетите на мениджъра.

Чудя се как да ликвидирам LLC съгласно STS? Следвайте тази връзка.

Достигане до състояние на несъстоятелност

В случай на умишлен фалит, недобросъвестните стопански субекти преследват конкретна цел - да изтеглят всички материални активи, принадлежащи на дружеството, под негов контрол.

В резултат на това става възможно да се изземе скритото имущество. Какви методи могат да се използват за това:

Теглене на финансови суми с използване на неликвидни ценни книжа. Например ръководството на компания осребри пари, принадлежащи на тази фирма. Последващата процедура за признаване на несъстоятелност скрива всички следи от кражба, тъй като тази операция няма да бъде проверена по-късно от одиторите.
Образуване на голям дълг към банка (или друг кредитор), за да се осигури допълнителен контрол върху процедурата по несъстоятелност. Пример: банка предоставя заем с висок лихвен процент с начисляване на неустойки за забавени плащания; в края на периода на изплащане, компанията няма да поднови споразумението, а ще сключи ново въз основа на старата лихва. Ако средствата не бъдат изплатени, дългът ще бъде няколко пъти по-голям от сумата, която юридическото лице е взело в заем. В този случай търговската организация (банка) ще определи всяко действие на управителя. В същото време има очевидни признаци на умишлен фалит, в който банката е участвала.
Измами с цените. Например суровините се купуваха на цена с 35% по-висока, което доведе до поскъпване на стоките. Всичко това води до намаляване на рентабилността на компанията;
Не всички факти за домакинствата се вземат предвид изцяло. дейности. Например доставчикът получава суровини, закупени по договор. Търговецът на едро не отразява тези разходи, така че дългът към кредиторите не се вижда. След продажбата на стоки, направени с помощта на тези суровини, компанията печели. Изпраща се за изплащане на всички дългове, с изключение на дълга към доставчика, който е изяснен само в бъдеще.

Умишленият фалит е наказуемо действие, наказуемо от закона. Не се препоръчва използването на фиктивни методи и методи, най-добре е да изпълнявате задълженията си добросъвестно - да изплащате дългове и да ликвидирате бизнеса.