Данъчните органи разкриха схемата за износ на кехлибар

Данъчните имат сериозни въпроси, но бившето ръководство на завода, единственото предприятие в Руската федерация, което има лиценз за добив на камък, все още не е трябвало да им дава също толкова сериозни отговори. Освен това, отбелязва Ruegrad.ru, след прехода на завода от подчинението на Министерството на финансите на Руската федерация към юрисдикцията на държавната корпорация "Ростех", Юрий Мухин е нает от "Ростех" като съветник - да помага "създаване на кехлибарната индустрия".

По-нататък - повече за всичко.

По време на разпит в данъчната служба Онухов ще каже, че е обикновен пенсионер, който се е съгласил да регистрира фирма на негово име срещу възнаграждение.

По-късно, по време на разпит в данъчната служба, Онухов ще каже, че е обикновен пенсионер, който се е съгласил да регистрира фирма на свое име срещу заплащане и никога не е участвал в управленските дейности на тази компания.

През май 2010 г. завод Амбър сключва споразумение с TDK за доставка на суровини на относително ниски цени, а администраторите на схемата трябва да създадат верига за генериране на печалба и възстановяване на ДДС, както и осребряване на приходи от износ.

Агенцията FLB вече съобщи, че 96% от всички доказани запаси от ценни изкопаеми смоли са съсредоточени в балтийския анклав на Русия, но повечето от тях са изнасяни нелегално в чужбина в продължение на много години. Целият процес беше "организиран" от този Виктор Богдан. След като Богдан избяга, заводът беше прехвърлен под юрисдикцията на държавната корпорация "Руски технологии".

Схемата започва да изглежда така: Амбърният комбинат на кредит доставя суровини на "еднодневната фирма" "TDK". Последният, за който се твърди, че е поръчал услуги за обработка на кехлибар от "Odogez", увеличава цената на стоките. Предполага се, че производственото оборудване "Odogez" се предоставя от същото дъщерно дружество на Амбърния комбинат, като му прехвърля 50 машини по договор за наем.

Цената на много кехлибар при преминаване през тази верига през 2010-2011 се увеличава с 606 милиона рубли.
По-скъпият кехлибар отива при LLC "Специалист" Валери Деев, действащ като износител. Освен това кехлибарът се изнася в Литва от компанията "Payurio Gintaras".

Цената на много кехлибар при преминаване през тази верига през 2010-2011 се увеличава с 606 милиона рубли. Това е самият марж, който попада в ръцете на лицата, контролиращи схемата от литовски клиенти.

Когато данъчните власти са „потопени в процеса“, привидно последователният модел на добавена стойност започва да се разпада. Електриците на персонала на Yuvelirprom, които твърдят, че отдават производствени помещения под наем на Odogez и TDK, заявяват, че там не е била възможна производствена дейност - до края на 2011 г. в официално наетите помещения няма електричество, вода или отопление. Експерти от Калининградската индустриална камара заключават, че всъщност нито една машина, наета от Ювелирпром, не е обработвала получените в завода стоки.

Деев заявява, че е бил посъветван да извършва транзакции не директно, а чрез TDK в Амбърния комбинат.

"Обратно към стената" по аргументите на данъчните власти Деев заявява, че му е препоръчано да извършва сделки не директно, а чрез "ТДК" в Амбърния комбинат.

Бившият директор на кехлибарния комбинат Юрий Мухин потвърждава, че комбайнът и "Специалистът" са имали пряк договор за доставка на суровини, но всъщност не са били използвани. Юрий Мухин, ръководител на KYAK SUE, обясни, че предприятието и специалистът са сключили „рамкови“ договори за доставка, но доставката на суров кехлибар по тези договори не е извършена поради липсата на заявки за доставка на кехлибар и предварително плащане от страна на купувача ”, - се посочва в решението на арбитражния съд. Вероятно това споразумение е било необходимо главно за получаване на лиценз за износ на кехлибар в Министерството на промишлеността и търговията, а в бъдеще - за извършване на транзакции чрез "уплътнения".

Защо е необходим слой „TDK“, става ясно, когато данъчните власти започнат да анализират потока на средствата по сметките на схемата. Първо, заводът за кехлибар на кредит изпраща кехлибар до "уплътнението" - "TDK" (към края на 2011 г. той ще натрупа дълг към завода в размер на 121 милиона рубли.).

Последният продава кехлибар на надценена цена на структурата износител, която от своя страна изпраща кехлибара на чуждестранен клиент и иска от данъчните власти искане за възстановяване на ДДС, платен на „слоя“ в цената на по-скъпата кехлибар.

След като получи парите от Payurio Gintaras, износителят ги прехвърля на „слоя“. В същото време, съдейки по решението на съда, парите за кехлибар така и не стигат до завода. "TDK" превежда получените пари на дузина еднодневни фирми по фиктивни договори за доставка на оборудване и строителни материали. След това парите отиват по сметките на различни предприемачи в "Master-Bank", от които те се осребряват. Струва си да се припомни, че именно за осребряване лицензът беше отнет от Master Bank в края на 2013 г.

Някои подробности за процеса на осребряване по време на разпити разкриват редица предприемачи, които са били крайните получатели на парични преводи от „летенето през нощта“. Например, определен бизнесмен Осипов заяви, че предприемаческата му дейност се ограничава единствено до кредитиране на парите, получени по неговата сметка от фирмите "GarantStroy", "Lira" и "Erida", на банковата карта на "Master-Bank". Осипов даде самата карта на някакъв Дмитрий, чието фамилно име не помни.

Ситуацията с паметта беше малко по-добра при другия предприемач, чрез когото беше направено осребряването. По време на разпита г-жа Горбова каза, че е издала пет пластмасови карти в Master-Bank, които са кредитирани с пари, получени от GarantStroy, Lira и Erida. Тя даде всичките пет карти на Дмитрий Василиев, когото срещна в интернет.

Имаше и случай, свързан с теглене на пари в брой чрез платежни терминали. И така, предприемач на име Рифел каза по време на разпит, че притежава 15 терминала за приемане на плащания от населението. Самият той обаче, според него, не е обслужвал терминалите. Това беше направено от компанията Metsar, която изтегли приходите, направи инкасация и преведе пари по сметките на Riffel и след това осребри средствата, се казва в решението на съда.

Друг бизнесмен, някой си Даценко, обясни, че всъщност компанията „Мецар“ се е занимавала с превоз на товари, но не е могъл да каже какво точно е превозвала тази компания. Естествено генералният директор на Мецар се оказа случаен човек - Дмитрий Киселев. По време на разпит той каза, че е регистрирал фирмата по молба на приятел срещу заплащане и не е взел действително участие в нейните дейности.

Въз основа на резултатите от проверките данъчните власти разгледаха цялата схема - от завода до литовския клиент - създадена с цел избягване на данъка върху доходите и неразумно възстановяване на ДДС. На тази основа единицата износител („Специалист“) е допълнително начислена 121 милиона рубли. данък върху доходите (18% от 606 милиона рубли, за които цената на кехлибара се е повишила по пътя от завода до износителя, плюс санкции и глоби) и 62 милиона рубли са получили отказ за обезщетение. ДДС (тъй като износът не се облага с ДДС, компанията има право да възстанови ДДС, платен на доставчика в цената на стоките от федералния бюджет).

Що се отнася до фигурата на основателя на "Специалист" Валери Деев, който е може би единственият служител в цялата верига от посредници за препродажба на кехлибар, не отрече участието си в кехлибарния бизнес, преди това той беше член на Калининград регионална обществена организация за подпомагане на правоприлагащите органи в борбата с тероризма, организираната престъпност и контрола на трафика на наркотици "Щит и меч". Организацията беше оглавена от Александър Колосов.

По-късно калининградската междурегионална обществена организация на хората с увреждания „Бранвен“, съосновател на Деев, се превръща в един от водещите играчи на регионалния пазар за производство на чекови ленти. Компанията със същото име, Branwen, специализирана в широк спектър от услуги - от строителство до счетоводство - преди това беше оглавявана от Владимир Александрович Колосов, вероятно син на бившия шеф на организацията Щит и меч.

През 2012 г. KROOI "Branwen" получи предупреждение от Министерството на правосъдието за незаконно използване на статута на организация с увреждания, което дава право на освобождаване от ДДС върху нейните продукти. Както е посочено в съответното съдебно решение, с оборот от 905 милиона рубли. през 2011 г. Бранвен отпусна само 1,2 милиона рубли за предоставяне на материална помощ на хората с увреждания. По-късно данъчните власти добавиха 60 милиона рубли към Бранвен. като необосновано неплатен ДДС към федералната хазна.

Освен това си струва да припомним, че досега служителите на реда не са докладвали за санкции срещу предишното ръководство на кехлибарния завод. Освен това, след прехода на завода от подчинението на Министерството на финансите на Руската федерация към юрисдикцията на държавната корпорация "Ростех", според пресслужбата на корпорацията, бившият генерален директор на завода Юрий Мухин се премества да работи в "Ростех" като съветник.

„Един завод не е достатъчен, необходимо е да се създаде кехлибарена индустрия - каза Игор Завялов, заместник-генерален директор на Държавната корпорация за финанси на Руските технологии, представяйки новия директор. Завялов. - Юрий Мухин ще създаде тази индустрия с нас ".

Както се оказа, това не реши проблемите на индустрията. През 2014 г. стотици тонове кехлибар, продадени в Калининградска област от Амбърния комбинат, също бяха продадени чрез дъщерно дружество на комбината на прекупвачи. Данъчните облекчения на преработвателите след преназначаването на завода твърдят, че не само не са се увеличили, а, напротив, намалели. Местните преработватели на суровини в завода за производство на кехлибар не получават повече от година, а незаконният добив на кехлибар, според губернатора Цуканов, "е възобновен с бясна скорост".